EFCC se dirige a lavado de dinero transfronterizo, advierte a los operadores de BDC contra movimientos ilegales de efectivo
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha emitido una severa advertencia a los operadores de la Oficina de Cambio (BDC) y otras partes interesadas comerciales, instándolos a cumplir con las regulaciones financieras y evitar el contrabando de efectivo ilegal en las fronteras nigerianas.
Según la Sección 3 (3) de la Ley de lavado de dinero (Prevención y Prohibición), el transporte en efectivo por encima de $ 10,000 sin una declaración adecuada es ilegal, y la Sección 18 requiere que los operadores de BDC denuncien transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU).
Hablando en un programa de sensibilización conjunta en Kano el sábado, el presidente ejecutivo de EFCC, Ola Olukoyede, abordó el tema crítico de los flujos financieros ilícitos, enfatizando los peligros que plantea el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
El evento, organizado en colaboración con el Servicio de Aduanas de Nigeria (NCS) y la Comisión de Prácticas Corruptas Independientes (ICPC), tenía como objetivo educar a los participantes sobre los marcos legales que rigen el movimiento de efectivo transfronterizo.
Fortalecer las regulaciones financieras para frenar las transacciones ilícitas
Olukoyede, representado por el Director Zonal de Kano de EFCC, CE Ibrahim Shazali, enfatizó las graves repercusiones de no cumplir con los protocolos financieros, advirtiendo que los movimientos ilegales de efectivo amenazan la estabilidad económica de Nigeria.
Reafirmó que cualquier individuo que transporte más de $ 10,000 (o su equivalente) debe declarar los fondos al Servicio de Aduanas de Nigeria, ya que la incapacidad de hacerlo constituye un delito penal.
Como parte de los esfuerzos para endurecer la aplicación, Olukoyede describió varias leyes que regulan los movimientos de efectivo, incluida la Ley EFCC (2004), el lavado de dinero (Ley de Prevención y Prohibición de 2022) y las directrices del Banco Central de Nigeria (CBN).
“Nigeria, como signatario de las convenciones internacionales contra el lavado de dinero, ha establecido regulaciones estrictas para controlar el movimiento de efectivo dentro y fuera del país. La Ley del Banco Central de Nigeria, la Ley de Lavado de Dinero y la Ley de Establecimiento de EFCC proporcionan reglas claras sobre las declaraciones y sanciones en efectivo para las violaciones”, declaró.
A pesar de estas leyes, señaló que muchos viajeros, incluidos empresarios, peregrinos y turistas, continúan participando en movimientos ilegales de efectivo, ya sea debido a la ignorancia o los intentos deliberados de evadir el escrutinio financiero.
Consecuencias legales para el incumplimiento
Olukoyede advirtió que los infractores podrían enfrentar sanciones severas, que van desde fuertes multas hasta encarcelamiento y decomiso de activos.
Aseguró que la EFCC, junto con sus agencias hermanas, sigue comprometida con los delincuentes de los delincuentes y salvaguardar el sistema financiero de Nigeria.
El programa de sensibilización reafirmó el compromiso entre agencias de hacer cumplir el cumplimiento financiero, con representantes de NCS e ICPC que refuerzan la importancia de cumplir con las regulaciones financieras transfronterizas. Se alentó a las partes interesadas, incluidos los operadores de BDC, a mantener prácticas financieras éticas e informar transacciones sospechosas.
EFCC exige el apoyo a las partes interesadas en la combinación de delitos financieros
Olukoyede concluyó su discurso pidiendo la vigilancia colectiva de las partes interesadas, instando a los operadores de BDC e instituciones financieras a priorizar los intereses nacionales sobre el beneficio personal.
“El cumplimiento no es opcional; es un deber legal y patriótico. Juntos, podemos frenar los flujos financieros ilícitos y fortalecer la seguridad económica de Nigeria”, afirmó.
A medida que Nigeria intensifica su represión de los delitos financieros, el EFCC, en colaboración con el CBN, NCS e ICPC, tiene como objetivo reforzar la transparencia y el cumplimiento regulatorio en el sector financiero, asegurando una mayor seguridad para la economía de la nación.
Lo que debes saber
En febrero de 2025, el Banco Central de Nigeria (CBN) introdujo nuevas pautas de Forex, lo que permite a los operadores de BDC comprar hasta $ 25,000 semanalmente de los bancos de concesionarios autorizados (ADB) para satisfacer la demanda del mercado minorista para transacciones invisibles elegibles. El CBN advirtió que cualquier BDC que viole esta regla enfrentaría sanciones, reforzando el cumplimiento más estricto dentro del mercado de divisas de Nigeria. Además, los bancos de concesionarios autorizados tienen el mandato de vender FX a BDC a la tasa prevaleciente en la ventana del mercado de divisas nigerianas (NFEM), asegurando los precios consistentes y la reducción del mercado de la volatilidad del mercado.
