La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha pedido a los nigerianos que denuncien cualquier esquema sospechoso de inversión fraudulenta a la Comisión para una Investigación exhaustiva y una acción apropiada.
En un aviso publicado el jueves 24 de abril a la comunidad de inversiones, la Comisión advirtió que los esquemas de inversión de Ponzi presentan riesgos significativos para el desarrollo del mercado de capitales.
La Comisión destacó las crecientes amenazas y peligros asociados con los esquemas de Ponzi, las actividades de inversión ilícitas y las plataformas de activos digitales no registrados.
Aclaró además que las entidades e individuos engañosas han aprovechado persistentemente a los inversores desprevenidos al hacer promesas engañosas de rendimientos sustanciales, a menudo utilizando el atractivo de los activos digitales para fomentar una falsa sensación de credibilidad.
El aviso decía: “Se recomienda encarecidamente al público que tenga cuidado con las oportunidades de inversión que prometen rendimientos garantizados o inusualmente altos con poco o ningún riesgo.
“Estos incluyen plataformas no registradas que ofrecen inversiones de criptomonedas, comercio de divisas o esquemas basados en blockchain, sin someterse a los procesos prescritos para obtener la aprobación previa de la SEC.
“La SEC reitera a este respecto que ‘si suena demasiado bueno para ser verdad, es probable que lo sea”.
La Comisión ha aconsejado a los posibles inversores que realicen una diligencia debida integral antes de realizar cualquier inversión y confirmar el estado de registro de la entidad o individuo que presenta la inversión a través del sitio web oficial de la SEC: https://sec.gov.ng/cmos.
La SEC aclaró que la Sección 196 (3) de la Ley de Inversiones y Valores, 2025, hace que sea un delito para promover u operar esquemas no registrados o prohibidos.
La SEC afirmó su dedicación a identificar y enjuiciar a los infractores en la mayor medida de la ley. Señaló que tales violaciones pueden resultar en una pena de no menos de ₦ 20 millones o una sentencia de prisión de 10 años, o ambos.
“Alentamos al público a asociarse con la SEC para salvaguardar la integridad del entorno de inversión en Nigeria informando de inmediato sospechas de esquemas de inversión ilegal a la SEC”, concluyó el aviso “.
