Un tribunal de Mumbai detuvo el miércoles a Amitabh Jhunjhunwala, ex director general del grupo Reliance Communications, bajo custodia de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) hasta el 5 de junio en relación con un presunto caso de fraude de préstamos bancarios, informó la PTI.
Jhunjhunwala fue presentado ante el juez del Tribunal Especial de la CBI, JP Darekar, después de ser arrestado por la agencia a principios de esta semana.
La CBI solicitó su custodia para realizar más interrogatorios y realizar una investigación detallada del caso.
Jhunjhunwala había sido internado en la cárcel central de Tihar en Delhi bajo custodia judicial en un caso relacionado de lavado de dinero que estaba siendo investigado por la Dirección de Ejecución (ED), según la PTI.
Fue llevado a Mumbai el lunes con una orden de producción. Tras completar los procedimientos legales necesarios, el CBI lo arrestó formalmente en relación con la investigación de fraude bancario.
Acusaciones de malversación de fondos de préstamos
Según la CBI, Jhunjhunwala supuestamente jugó un papel clave en el funcionamiento de Reliance Communications durante su mandato como director general del grupo, informó la PTI.
La agencia alegó que ejercía control sobre áreas importantes de las operaciones de la empresa, incluidas las finanzas corporativas, las actividades bancarias y la utilización de fondos.
Los investigadores afirman que los montos de los préstamos recibidos de los bancos se utilizaron bajo sus instrucciones y que el supuesto mal uso de esos fondos resultó en pérdidas financieras sustanciales para las instituciones crediticias, informó la agencia de noticias.
Hoja de cargos presentada
La CBI presentó recientemente su primera hoja de cargos en el caso contra 16 personas.
Sin embargo, el nombre de Jhunjhunwala no estaba incluido en esa hoja de cargos.
La agencia ha sostenido que continúan las investigaciones y que se están examinando pruebas adicionales.
El caso tiene su origen en una denuncia presentada por el Banco Estatal de India (SBI) contra Reliance Communications y el empresario Anil Ambani, según el PTI.
Según la denuncia, la empresa y sus promotores supuestamente causaron una pérdida de 2.929,05 millones de rupias al banco.
La FIR afirma que un consorcio de 11 bancos liderado por SBI había autorizado préstamos a plazo en rupias a Reliance Communications.
Exposición de casi 20.000 millones de rupias
Los investigadores han dicho que la exposición total en el caso ascendió a 19.694,33 millones de rupias.
Según se informa, el acuerdo de préstamo involucró a 17 bancos del sector público, lo que lo convierte en una de las investigaciones de fraude bancario más importantes que se están examinando actualmente.
La Oficina Central de Investigación continúa su investigación sobre el presunto desvío y malversación de fondos y el papel de los responsables de la gestión de los préstamos.
(con entradas PTI)
