Un tribunal de la Oficina Central Especial de Investigaciones (CBI) de Mumbai absolvió a tres de los cuatro acusados en un caso de falsificación aduanera y evasión de derechos vinculado al Air Cargo Complex, y condenó a un agente de aduanas por fraude y falsificación.
La sentencia fue dictada el jueves por el juez especial de la CBI, Amit V. Kharkar, en relación con un caso de 2017 investigado por la Oficina Central de Investigaciones (CBI).
Según la fiscalía, el caso involucró certificados de importación y exportación falsificados, facturas falsas y despachos de aduana fraudulentos que supuestamente causaron una pérdida de 3,14 rupias lakh al gobierno.
Los acusados en el caso fueron identificados como el oficial examinador de aduanas Amit Omprakash Dangi, el agente de despacho Pradeep Prabhakar Rane, el agente de aduanas retirado Murari Shantaram Sawant y el comerciante Manish Harbanslal Grover.
Los investigadores alegaron que se utilizaron documentos falsificados para despachar envíos de accesorios móviles a través del Air Cargo Complex cerca del aeropuerto de Mumbai.
El tribunal señala lagunas en la investigación
Durante el juicio, la fiscalía interrogó a 20 testigos, entre ellos funcionarios de aduanas, representantes de bancos y particulares.
Sin embargo, el tribunal observó varias deficiencias en la investigación. Observó que algunos procedimientos de incautación no eran confiables, un testigo panch se volvió hostil y los investigadores no verificaron de forma independiente las mercancías incautadas ni calcularon con precisión las pérdidas de derechos de aduana.
El tribunal también observó que algunos envíos permanecieron sin sellar mientras estaban bajo custodia, lo que generó preocupaciones sobre una posible manipulación.
Agente de compensación condenado
A pesar de absolver a tres acusados por falta de pruebas directas, el tribunal encontró pruebas suficientes contra el agente de compensación Pradeep Rane.
El tribunal sostuvo que Rane utilizó, a sabiendas, certificados de importación y exportación falsificados y documentos falsos para facilitar las importaciones.
Fue condenado en virtud del artículo 420 del Código Penal de la India por hacer trampa y del artículo 468 por falsificación.
Tres acusados absueltos
El tribunal absolvió al funcionario de aduanas Amit Dangi, afirmando que las discrepancias en los envíos no podían vincularse de manera concluyente con él debido a errores de procedimiento en la investigación.
Murari Sawant y Manish Grover también fueron absueltos después de que el tribunal no encontró pruebas sustanciales que demostraran su participación directa en la supuesta conspiración.
Tras la sentencia, el proceso de sentencia contra el acusado condenado Pradeep Rane se llevó a cabo por separado.
El tribunal señaló que la investigación se había llevado a cabo de manera informal, pero dictaminó que las pruebas contra Rane eran lo suficientemente sólidas como para establecer su papel más allá de toda duda razonable.
