A partir de las aportaciones de la Rama Especial (SB-2) de la Policía de Mumbai, los funcionarios, junto con la Célula Antiterrorista de la Policía de Kurar (ATC), llevaron a cabo redadas coordinadas en múltiples ubicaciones en Malad East, lo que llevó al arresto de un sospechoso de 48 años presuntamente involucrado en actividades de hawala y financiación del terrorismo.
Acusado identificado, múltiples identidades sospechosas
El acusado ha sido identificado como Mohd. Islam Ismail Khan (48), que supuestamente operaba bajo múltiples identidades. La policía sospecha su participación en redes financieras ilegales con posibles vínculos internacionales.
Redadas simultáneas en tres lugares
Según fuentes policiales, la operación se inició sobre la base de información confidencial recibida de altos funcionarios. Los equipos de SB-2, con la ayuda de la policía de Kurar, realizaron redadas simultáneas en tres lugares: un apartamento en Fatima Tower, una residencia en Sugra Park y una oficina en Pearl Oasis Tower en Pathanwadi.
Incautan dinero en efectivo, moneda extranjera y documentos falsos
Durante las búsquedas, la policía recuperó 12,47 rupias lakh en efectivo, junto con dinares kuwaitíes, varios teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas y varios pasaportes sospechosos de ser falsos u obtenidos de forma fraudulenta. El valor total de los artículos incautados se estima en 14,07 rupias lakh.
Pasaportes falsos y viajes al extranjero bajo escáner
Los investigadores revelaron que Khan supuestamente obtuvo pasaportes indios falsos utilizando documentos falsificados y viajaba con frecuencia a Kuwait. Las autoridades sospechan su participación en transacciones hawala, lavado de dinero y posibles actividades de financiación del terrorismo.
La evidencia apunta a una red financiera más grande
En uno de los lugares, los funcionarios también confiscaron pasaportes cancelados, billetes de moneda india falsificados, múltiples documentos de identidad y tarjetas de débito internacionales, lo que indica la posibilidad de una red financiera más grande.
Más investigaciones en curso
Fuentes policiales afirmaron que los acusados no dieron explicaciones satisfactorias sobre el dinero y los documentos incautados. Ha sido trasladado a la comisaría de policía de Kurar para realizar más investigaciones y exámenes forenses.
Los funcionarios confirmaron que se ha registrado un caso y se están realizando más investigaciones para establecer posibles vínculos con redes internacionales y canales de financiación del terrorismo.
