Un vendedor de té de 21 años de Surat ha sido arrestado por presuntamente actuar como conducto en una red de fraude cibernético, utilizando su cuenta bancaria para desviar dinero robado. La Policía Cibernética del Norte dijo que el acusado, Sachin Manojbhai Modanwa, permitió que los estafadores usaran los fondos de su cuenta para transferir.
Rastro de fraude
El caso surgió durante una investigación sobre un fraude de inversiones de 41 lakh dirigido a un residente de Borivli West de 60 años. Atraído a través de las redes sociales con promesas de altos rendimientos, transfirió dinero a través de múltiples cuentas. La investigación reveló que se enviaron 2 lakh a la cuenta de Modanwa.
La víctima fue contactada en Facebook y luego a través de WhatsApp por una mujer que se hacía pasar por asesora de inversiones. Imagen de representación/istock
Detención
Utilizando KYC y detalles de la transacción, la policía rastreó y arrestó a Modanwa en Surat. Las investigaciones revelaron que dirige un puesto de té en la ciudad y supuestamente permitió que ciberestafadores usaran su cuenta bancaria a cambio de beneficios monetarios. Fue presentado ante un tribunal el 3 de abril y se encuentra bajo custodia policial.
Sonda encendida
La policía sospecha de un fraude interestatal mayor utilizando cuentas de mulas. Se están realizando esfuerzos para localizar a los autores intelectuales y recuperar el dinero.
Víctima apuntada
La víctima fue contactada en Facebook y luego a través de WhatsApp por una mujer que se hacía pasar por asesora de inversiones. Fue agregado a un grupo de WhatsApp llamado “S18-Value Growth Circle”, donde varios usuarios falsos publicaron historias de éxito para generar confianza. Luego lo convencieron de descargar una aplicación comercial fraudulenta e invertir dinero durante varias semanas. Cuando más tarde intentó retirar sus fondos, le pidieron que pagara 83 lakh de rands adicionales, lo que generó sospechas. Al darse cuenta de la estafa, se acercó a la línea de ayuda cibernética y a la policía.
