Una comerciante de Wadala alegó que fue estafada con casi 48 rupias lakh después de que ciberestafadores que se hacían pasar por representantes de una reputada firma de corretaje la atrajeron a un plan de inversión falso de “comercio en bloque” utilizando grupos de WhatsApp, documentos SEBI falsificados y múltiples cuentas bancarias, dijo la policía.
Según la denuncia, la mujer, de 52 años, encontró un anuncio en línea relacionado con inversiones en el mercado de acciones en Facebook y luego fue agregada a un grupo de WhatsApp que se proyectaba como un foro de “perspectivas de mercado” vinculado a una conocida firma de corretaje. Poco después, una mujer que decía ser representante de la empresa se puso en contacto con ella y le prometió altos rendimientos a través del “comercio en bloque QIB (Comprador Institucional Calificado)”.
Se convenció a la denunciante y a los miembros de su familia para que abrieran varias cuentas comerciales virtuales a través de un sitio web falso que se asemejaba a una plataforma de corretaje genuina. Los acusados se ganaron la confianza al mostrar inicialmente las ganancias en un tablero manipulado y permitir pequeños retiros para que el plan pareciera legítimo.
Durante las siguientes semanas, la denunciante y su familia recibieron instrucciones de transferir dinero a múltiples cuentas bancarias e identificaciones de UPI bajo la apariencia de depósitos de capital, cargos de cumplimiento y asignaciones comerciales. Los registros policiales muestran que los fondos se transfirieron a cuentas vinculadas a varios pequeños bancos financieros y bancos privados.
El fraude salió a la luz cuando el denunciante intentó retirar una gran suma que figuraba como beneficio en la plataforma comercial. En ese momento, el acusado supuestamente exigió 19,34 rupias lakh adicionales como “comisión” para liberar los fondos. Cuando no se pagó el monto, se detuvo toda comunicación y se bloqueó el acceso a la plataforma comercial.
Al darse cuenta de que había sido engañada, la denunciante se puso en contacto con la línea de ayuda cibernética ‘1930’ y luego se dirigió a la policía. La verificación preliminar reveló que los acusados supuestamente habían utilizado membretes SEBI falsificados, números de atención al cliente falsos y sitios web clonados para engañar a los inversores.
La policía dijo que se ha registrado un caso por trampa, falsificación y acceso electrónico no autorizado, y agregó que se están investigando múltiples cuentas bancarias utilizadas para enrutar los fondos y que se están realizando esfuerzos para rastrear el rastro digital, las direcciones IP y los beneficiarios detrás de las transacciones.
Los investigadores creen que el caso es parte de un fraude cibernético organizado más amplio dirigido a inversores minoristas mediante el uso indebido de nombres de empresas de corretaje establecidas.
