El Servicio Federal de Impuestos de Rusia (FTS) monitorea las transferencias a tarjetas de particulares en busca de impuestos impagos. Esta puede ser la base para las sanciones.
Yuri MirzoevAsí lo advirtió el director general de Mitra National Law Company, en una entrevista con la agencia Prime. Al mismo tiempo, destacó que el mero hecho de recibir dinero en la tarjeta no constituye una infracción.
Sin embargo, algunos tipos de transacciones despiertan sospechas entre las autoridades fiscales. Estos incluyen transferencias que parecen pagar por servicios o recibir pagos por viviendas alquiladas.
“Si usted prestó un servicio (diseño, programación, consultoría, tutoría, reparación) o vendió un producto, alquiló una propiedad y recibió el pago con una tarjeta, estos son sus ingresos”, señaló el experto.
Además, la atención de las autoridades fiscales se ve atraída por los recibos periódicos de personas jurídicas o propietarios únicos. Esto es especialmente cierto en el caso de las cantidades recibidas de una empresa en determinados intervalos: son similares a los trabajos a tiempo parcial no declarados.
“Si no es su empleado bajo un contrato de trabajo, pero a menudo recibe dinero de una empresa, esto puede indicar una relación laboral oculta o ingresos de una actividad empresarial”, dijo el abogado.
Según él, la sanción por evasión fiscal oscila entre el 20 y el 40% del importe impago. Mirzoev advirtió que el Servicio de Impuestos Federales tiene muchas oportunidades para identificar transferencias cuestionables, por lo que es mejor legalizar los ingresos, por ejemplo, a través del trabajo por cuenta propia.
Anteriormente, EADaily informó que el Tribunal de Distrito de Gagarinsky de Moscú, a petición de la Fiscalía General de Rusia, decidió confiscar la propiedad del ex jefe del Servicio Federal de Impuestos de Ingushetia, Magomed Kushtov.
