Los nombres detrás de la plataforma Digital CBEX que defraudaron a muchos nigerianos han sido expuestos.
Lo que muchos vieron como una vía rápida de la riqueza ha terminado en ruina financiera para miles de nigerianos que invirtieron en Cryptobridge Exchange (CBEX), un esquema de inversión de criptomonedas ahora desaparecida.
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La plataforma fraudulenta, que se hizo pasar por un intercambio de activos digitales legítimos, se colapsó en abril, bloqueando a los inversores y desapareciendo con un estimado de N1.3 billones.
Se notaron signos tempranos del colapso cuando los inversores ya no podían acceder a sus perfiles, lo que indica que habían sido bloqueados sin previo aviso. A pesar del escepticismo inicial, quedó claro que CBEX se había derrumbado, dejando atrás la angustia, la confusión y la devastación financiera.
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La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha comenzado a investigar el esquema y sus operadores, prometiendo recuperar fondos perdidos por inversores desprevenidos. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también intervino, declarando el jueves que CBEX nunca se registró para operar dentro del mercado de capitales de Nigeria.
“La comisión aclara que ni CBEX ni sus afiliados fueron otorgados el registro por la Comisión en cualquier momento para operar como un intercambio de activos digitales”, declaró la SEC a través de X, anteriormente Twitter.
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Según la SEC, CBEX promovió narraciones falsas de legitimidad para atraer inversiones públicas, prometiendo rendimientos poco realistas en un tiempo corto. Sin embargo, el esquema no pudo honrar las solicitudes de retiro y cerró abruptamente sus ubicaciones físicas, intensificando las sospechas de fraude.
CBEX operaba en Nigeria bajo la apariencia de St Investment Co., Ltd, según los informes, propiedad de la ciudadanía británica Harold David Charles de 55 años. A través de publicaciones de medios estratégicos a fines de enero, Charles fue presentado al público nigeriano como un gurú de inversión. Estas publicaciones enfatizaron una supuesta asociación entre ST Investment y CBEX, alegando que la Alianza ofrecería un entorno de activos digitales seguros y eficientes.
Si bien el propio CBEX nunca fue registrado en Nigeria, fue flotado por ST Technologies International, que celebró un registro de la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) y un certificado contra el lavado de dinero de la Unidad de Control Especial de EFCC contra el lavado de dinero (SCUML). Otros nombres afiliados incluyeron tesoros inteligentes y súper tecnología, interesante, todas compartiendo las iniciales “ST”
Entre los promotores locales de CBEX fueron Adefowora Abiodun y Oluwanisola Adefowora, sospechosos de ser hermanos o una pareja. Encabezaron campañas y seminarios alentar a los nigerianos a abandonar los empleos asalariados e invertir en CBEX.
Otras cifras asociadas con el esquema incluyeron a Seyi Oloyede, Emmanuel Uko y Victor Solomon, quien fue nombrado líder del equipo en un video promocional, pero desde entonces ha sido incomunicado.
Dirigirse a escuelas y ganar confianza pública
Más allá de los seminarios y carreteras del hotel, los promotores de CBEX buscaron confianza pública a través de patrocinios. El 10 de febrero, el esquema patrocinó un evento deportivo interno en las Escuelas Internacionales Maxfem, Lagos. La “casa amarilla” de la escuela pasó a llamarse “St Cbex House” a cambio de un patrocinio N400,000.
En declaraciones a los periodistas, el propietario de la escuela, Olufemi Stephen Oguntola, dijo que no tenía conocimiento previo de CBEX. La conexión fue facilitada a través de un amigo, que según los informes, perdió $ 10,000 por el esquema. Oguntola admitió no realizar ninguna verificación de antecedentes antes de aceptar el patrocinio.
El patrocinador, identificado como Temitayo Oke de Ibadan, desde entonces se ha ido bajo tierra. Su teléfono se ha mantenido inalcanzable, y no ha respondido a llamadas o mensajes.
A medida que la investigación continúa, el colapso CBEX sirve como un marcado recordatorio de los riesgos asociados con plataformas de inversión no reguladas, particularmente en el espacio criptográfico de rápido evolución. Las agencias reguladoras instan al público a verificar la legitimidad de cualquier inversión financiera con organismos autorizados antes de cometer sus fondos.
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