La Oficina Central de Investigaciones (CBI) ha registrado un caso penal contra Reliance Commercial Finance Ltd. (RCFL), una empresa del Grupo Reliance ADA, en relación con un fraude bancario por valor de 57,47 millones de rupias. El caso nombra a los promotores, directores y funcionarios bancarios desconocidos de la empresa, según un comunicado oficial.
La acción surge tras una denuncia presentada por el Banco de Maharashtra, que alegaba conspiración criminal, trampa y mala conducta que resultaron en una pérdida injusta para el banco.
Según la denuncia, la cuenta de préstamo de RCFL fue declarada activo moroso (NPA) el 25 de marzo de 2020 y posteriormente clasificada como fraude el 4 de octubre de 2025.
Los investigadores declararon que RCFL había obtenido préstamos por valor de 9.280 millones de rupias de un grupo de 31 bancos, instituciones financieras, NBFC y entidades corporativas, incluido el Banco de Maharashtra.
El CBI ahora llevará a cabo una investigación detallada sobre las acusaciones de fraude contra todos estos prestamistas.
El 9 de diciembre de 2025, después de obtener órdenes de registro aprobadas por el tribunal, los equipos de CBI llevaron a cabo registros en la oficina de la empresa en Mumbai y en la residencia en Pune de Devang Pravin Mody, director de RCFL.
Los funcionarios informaron que encontraron varios documentos incriminatorios, los cuales ahora están siendo incautados como parte de la investigación.
