Un consultor empresarial de 49 años con sede en Bhandup supuestamente fue estafado con 7,10 rupias lakh después de haber sido atraído a un esquema de comercio fraudulento de WhatsApp llamado ‘Plan Aishwarya’, que prometía retornos de más del 100 por ciento sin corretaje.
La víctima, un comerciante en línea activo, fue contactada por primera vez el 28 de octubre por una mujer que afirmó representar a una empresa de corretaje de renombre. Lo agregaron a un grupo de WhatsApp y le pidieron que descargara una aplicación comercial falsa que mostraba ganancias ficticias para generar confianza.
Entre el 7 y el 25 de noviembre, se le pidió repetidamente que “recargara” su cuenta comercial transfiriendo dinero a varias cuentas bancarias de terceros para negociar acciones y una asignación falsa de IPO.
En total, transfirió 7,10 rupias lakh a al menos cinco cuentas diferentes con varios nombres de empresas. Para reforzar su credibilidad, los estafadores inicialmente le permitieron retirar 15.920 rupias. Sin embargo, su solicitud de un retiro mayor fue bloqueada, citando un bajo “puntaje de crédito” en la aplicación.
La FIR nombra a nueve acusados, identificados a través de diferentes números de móvil y cuentas bancarias. Posteriormente, la víctima presentó una denuncia ante la policía de Kanjurmarg y se dirigió a la línea de ayuda cibernética de 1930.
Banderas rojas para los inversores
>> Alta rentabilidad garantizada
>> Negociar a través de grupos de WhatsApp
>> Solicitudes de recarga de fondos
>> Múltiples cuentas bancarias de terceros
>> Se muestran ganancias fáciles, se bloquean grandes retiros
>> Presión para invertir en IPO exclusivas
Consulte las pautas de SEBI
>> El ‘Plan Aishwarya’ no está registrado en SEBI.
>> La policía dice que el nombre solo se usó para que el plan pareciera premium.
>> SEBI advierte contra propinas de WhatsApp, devoluciones garantizadas o aplicaciones no registradas.
>> Verifique los corredores solo a través del sitio web oficial de SEBI.
donde quejarse
Delitos Cibernéticos Nacionales
Línea de ayuda: 1930
Sitio web: cybercrime.gov.in
28 de octubre
El día en que la víctima entró en contacto por primera vez con estafadores
