Una pandilla interestatal que operaba desde Bhuj en Gujarat fue arrestada por llevar a cabo una sofisticada estafa de “duplicación de dinero” en Mumbai, donde las víctimas eran atraídas para que entregaran dinero real y en su lugar se les entregaban fajos de moneda falsa disfrazados con billetes reales conocidos popularmente como billetes del “Banco Bachchon ka”.
Hasta ahora, la policía ha registrado tres casos distintos en las comisarías de Kalachowki, Sion y Matunga, todos con un modus operandi sorprendentemente similar. Si bien se ha realizado un arresto en el caso Kalachowki, se están llevando a cabo investigaciones en los otros dos casos, y hasta el momento no se han realizado arrestos en el caso Matunga, dijo la policía.
La ‘trampa de la confianza en los lugares públicos’
Según la policía, la pandilla evita deliberadamente las transacciones en línea y los rastros cibernéticos, insistiendo en la entrega de efectivo cara a cara en espacios públicos concurridos, como áreas de estaciones de tren, surtidores de gasolina y hoteles, para generar confianza en las víctimas y crear una sensación de seguridad.
A las víctimas se les prometió que su dinero se “duplicaría” o aumentaría en cuestión de minutos. Para hacer creíble el engaño, el acusado entregaba gruesos fajos de billetes, con billetes auténticos de 500 rupias colocados sólo en la parte superior e inferior, y en el medio llenos de billetes claramente falsos que se asemejaban al dinero de un banco de juguete para niños. “La velocidad del intercambio y la presión psicológica son el arma real. Antes de que la víctima se dé cuenta, los acusados desaparecen”, dijo un oficial de policía.
Detención en el caso Kalachowki
En el caso de Kalachowki, la policía colocó una trampa cerca del área de Cotton Green-Reay Road el 28 de junio y arrestó a Ankit Dinanath Parasar, de 28 años, quien se cree que es un portador clave de la pandilla. Fue encontrado en posesión de cinco fajos de billetes falsos de 500 rupias con un valor nominal total de moneda falsa de 25 rupias lakh y un teléfono móvil supuestamente utilizado para coordinar la operación.
La policía confiscó 5.000 billetes falsos de 500 rupias, y sólo 10 billetes auténticos se utilizaron como tapadera para engañar a la víctima. Durante el interrogatorio, el acusado supuestamente nombró a sus asociados como Kabir, Nawab y Ranjit Bera.
Las víctimas perdieron al menos 5,5 rupias lakh
La policía dijo que la pérdida total confirmada para las víctimas en los tres casos asciende a 5,5 lakh de rupias hasta el momento. En el caso de Sion, una mujer de Pune fue estafada con 5 rupias lakh después de que le prometieron un rendimiento mayor. En el caso Matunga, una víctima masculina perdió 50.000 rupias en una estafa de intercambio similar. Basándose en estos casos, la policía estima que como parte del fraude circularon más de 6.100 billetes falsos de 500 rupias.
Enlace Bhuj bajo el escáner
La policía, basándose en la investigación en curso, cree que la pandilla opera desde Bhuj, Gujarat, y utiliza Mumbai como lugar principal de ejecución. La policía ahora está analizando registros de llamadas y rastros financieros para identificar la red completa.
Otro acusado, Sanjay Chawariya, ha sido nombrado en el caso Matunga, cuya investigación aún está en curso. Además de Chawariya, hay dos acusados más involucrados, incluida una mujer, pero aún no han sido arrestados. Mientras tanto, a Chawariya se le ha enviado un aviso para cooperar con la investigación; supuestamente es de Delhi pero reside en Mumbai.
“En este tipo de fraude, se hace creer a los ciudadanos que obtendrán un préstamo instantáneo, pero hay que tener en cuenta el hecho de que no hay tipos de interés, ni documentación ni nada excepto promesas verbales. Nadie proporcionará ese dinero excepto los estafadores”, dijo Rajendra Pawar, inspector superior de la comisaría de Matunga.
Modo de operación
>> Pandilla supuestamente basada en Bhuj, Gujarat
>> Víctimas atraídas con promesas de duplicar su dinero
>> Reuniones fijadas en lugares públicos de Mumbai
>> Los paquetes tenían billetes reales de 500 rupias en la parte superior e inferior, billetes falsos de “Bachchon Ka Bank” en el interior
>> Traspaso rápido + tácticas de presión utilizadas
>> casos registrados en Kalachowki, Sion y Matangainga
Hacer
>> Verifique las fuentes del préstamo antes de transferir dinero.
>> Insistir en documentos y recibos oficiales
>> Utilice transferencias de banco a banco, no efectivo
>> Informe ofertas sospechosas a la policía inmediatamente
No
>> No confíe en los esquemas de “duplicar su dinero”.
>> No lleve mucho dinero en efectivo a reuniones desconocidas.
>> No acepte ofertas realizadas únicamente en WhatsApp/llamadas telefónicas.
>> No acepte paquetes sin verificación completa
