En un revés para el diamantaire fugitivo Mehul Choksi, uno de los principales acusados en el caso de fraude del Banco Nacional de Punjab (PNB), un tribunal especial de aquí rechazó su solicitud que buscaba abandonar el proceso que lo declaraba Delincuente Económico Fugitivo (FEO), informó la agencia de noticias PTI.
Tras su arresto en Bélgica en abril de este año, Choksi había presentado ante los tribunales casos bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) para desestimar la solicitud de la Dirección de Ejecución (ED) de declararlo FEO.
Choksi había afirmado que actualmente se encuentra detenido por casos pendientes en la India, por los cuales las autoridades indias presentaron una solicitud de extradición en Bélgica, informó PTI.
Por lo tanto, la solicitud presentada por el ED para declararlo FEO merece ser desestimada, ya que ya se encuentra bajo custodia por casos en la India.
La agencia de investigación se opuso a su declaración, afirmando que el hombre de 66 años no quiere regresar a la India porque está luchando contra un proceso de extradición iniciado contra él en Bélgica, informó PTI.
Argumentó que el procedimiento de la FEO termina sólo cuando aparece un acusado prófugo, por lo que no puede terminarse ahora.
El DE enfatizó que la declaración de Choksi no tiene fundamento y merece ser desestimada.
Según la Ley FEO, una persona puede ser declarada FEO si se ha emitido una orden en su contra por un delito que implica una cantidad de 100 millones de rupias o más, y ha abandonado el país y se niega a regresar. Una vez que el acusado es declarado FEO, la agencia de investigación puede confiscar sus bienes, informó PTI.
El 17 de octubre, un tribunal belga aceptó la solicitud de la India de extraditar al comerciante de diamantes. Sin embargo, impugnó la orden ante el Tribunal Supremo del país.
Choksi y su sobrino Nirav Modi son los principales acusados de la estafa multimillonaria que están investigando tanto la Oficina Central de Investigaciones (CBI) como el ED, informó PTI.
Se les acusa de supuestamente desviar más de 13.000 millones de rupias de dinero público del PNB utilizando LoU y cartas de crédito extranjeras (FLC) mediante sobornos a funcionarios de la sucursal Brady House del banco en Mumbai.
Mientras Choksi se enfrenta a un proceso de extradición, Nirav Modi está internado en una cárcel de Londres.
(Con aportes de PTI)
