La Dirección de Ejecución convocó el jueves al industrial Vikas Garg en relación con su investigación sobre un presunto fraude de derechos de aduana de 190 millones de rupias. Se ordenó a Garg que compareciera ante la agencia en su oficina zonal de Mumbai en Ceejay House antes de las 10 am del viernes, confirmaron los funcionarios.
Según los funcionarios del Departamento de Educación, el presidente de EbixCash Garg ha sido llamado para registrar su declaración en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) en un caso en el que se alega que varias entidades han evadido derechos de aduana mediante el uso de documentación de exportación falsificada.
La investigación se refiere a la presunta importación de bienes libres de impuestos, mostrándolos como exportaciones sólo en papel, y supuestamente desviándolos hacia el mercado interno, causando una pérdida estimada de alrededor de 190 millones de rupias para el gobierno.
Se llevaron a cabo búsquedas anteriores u/s 17 de PMLA, 2002, en el caso de M/s Titan Sea and Air Services Pvt Ltd y otros, registrados sobre la base de una FIR registrada por CBI, EO-III, Delhi, por crear documentos de exportación falsos, incluidas facturas y facturas de envío, para tergiversar mercancías como si se exportaran a Nepal y Bangladesh, mientras que en realidad las vendían en el país y evadían así los derechos de aduana de Rs. 190 millones de rupias.
Los locales residenciales y comerciales del Sr. Vikas Garg, una de las personas clave detrás de la evasión de derechos de aduana de Rs. 190 millones de rupias, y sus empleados, en cuyos nombres se constituyeron las entidades fuera de la India para realizar importaciones y exportaciones en sus nombres, fueron registrados el 12 de noviembre. También se incautaron pruebas incriminatorias en relación con las importaciones y exportaciones y dispositivos digitales de personas clave.
A principios de abril, ED también registró las instalaciones de Vikas Garg en relación con el caso de la aplicación de apuestas Mahadev. Las investigaciones realizadas por ED revelaron entonces que Garg estaba utilizando el producto del crimen del sindicato Mahadev para manipular y manipular los precios de algunas acciones en la India.
Además, Garg y sus empresas han sido investigados por SEBI, CBI, GST y el Ala de Investigación del Impuesto sobre la Renta.
