La Dirección de Ejecución (ED) congeló acciones por valor de 4,3 millones de rupias y confiscó 2,51 millones de rupias en efectivo durante las redadas relacionadas con su investigación sobre la supuesta estafa de inversión Q-Fon Digital de 91,63 millones de rupias. La agencia sospecha que parte del dinero de los inversores defraudados se canalizó hacia el mercado de valores para ocultar su origen ilegal.
La investigación de lavado de dinero, iniciada bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), surge de una FIR presentada por el Ala de Delitos Económicos (EOW) de la Policía de Thane. A partir de pistas, el Departamento de Emergencias realizó recientemente registros en 10 locales en Ahmedabad y tres en Surat, todos vinculados con directores de empresas Q-Fon e individuos sospechosos de manejar fondos de inversionistas.
Los funcionarios dijeron que los investigadores han recuperado registros financieros, datos digitales y documentos de inversión, que ahora se están analizando para rastrear cómo los fondos se distribuyeron en múltiples cuentas antes de convertirse en acciones y otros activos.
El caso gira en torno a la aplicación Q-Fon, una plataforma de inversión basada en dispositivos móviles que prometía rendimientos mensuales poco realistas que oscilaban entre el 2 y el 10,5 por ciento. Entre mayo de 2020 y enero de 2024, cientos de personas se vieron atraídas a invertir con el pretexto de que su dinero generaría beneficios a través de los ingresos por publicidad online.
Sin embargo, los investigadores descubrieron que los pagos a los primeros inversores se realizaron utilizando depósitos de los nuevos, un esquema Ponzi clásico. Cuando la entrada de fondos frescos disminuyó, los operadores supuestamente desviaron grandes cantidades a otras entidades e inversiones en el mercado de valores.
“Creemos que una parte de los ingresos del delito se almacenó en acciones y otros instrumentos vinculados al mercado. Congelar estos activos fue esencial para evitar una mayor desviación”, dijo una fuente oficial.
La estafa se registró por primera vez en la comisaría de Vartak Nagar antes de ser transferida a la EOW de Thane. Se han registrado delitos en virtud de los artículos 406, 409, 420 y 34 del Código Penal de la India, junto con las disposiciones de la Ley de Protección de los Intereses de los Depositantes de Maharashtra (MPID).
