Un ex director gerente del grupo de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL), Mele Kyari, ha dejado la sede de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) después de que fue interrogado por asuntos financieros durante su tiempo en el cargo.
Kyari fue visto entrando en la sede de la agencia anti-injerto en Abuja alrededor de las 2:15 pm del miércoles.
Cuando fue entrado, el ex GMD dijo: “He hecho mi parte; el EFCC debe hacer el suyo. Cuando cada uno de nosotros tiene nuestro deber, sin temor o favor, con honor, respeto y compromiso, Nigeria avanza”.
El EFCC se había acercado al Tribunal Superior Federal en Abuja, buscando una orden de congelación de 60 días para completar la investigación.
Pero el juez Emeke Nwite limitó el período de congelación a 30 días con la opción de una renovación si es necesario.
En agosto, el tribunal ordenó la congelación temporal de cuatro cuentas bancarias de Jaiz vinculadas a Kyari sobre las acusaciones de fraude.
El juez Nwite hizo la orden tras el abogado de la EFCC, Ogechi Ujam, trasladó una moción ex parte pidiendo al tribunal que congelara las cuentas en el ínterin en espera de la conclusión de las investigaciones por parte de la Comisión.
El juez, en su fallo, sostuvo que la solicitud era meritoria y, en consecuencia, se le concedió lo mismo.
Anuncio
“He escuchado al abogado del solicitante y he pasado por la evidencia de la declaración jurada con las exhibiciones y la dirección escrita adjunta. Descubrí que esta solicitud es meritoria y por la presente se otorga como rezada”, sostuvo el juez.
El juez Nwite luego aplazó hasta el 23 de septiembre para un informe sobre el asunto.
El 11 de agosto de 2025, el EFCC presentó la moción ex parte ante el tribunal para buscar una orden que congele las cuentas bancarias porque las cuentas son propiedad de Kyari, “que actualmente está siendo investigada en un caso que involucra los delitos de conspiración, abuso de oficinas y lavado de dinero en espera de la conclusión de la investigación”.
En la declaración jurada adjunta al ex parte, Amin Abdullahi, un investigador de la EFCC adjunto a la Unidad de Investigación Especial, dijo que la Comisión recibió e investigó una petición fechada el 24 de abril y presentada por un grupo, el tutor de la democracia y el estado de derecho, contra Kyari.
Dijo que era miembro del equipo asignado para investigar la petición.
“Al recibir la petición mencionada en el párrafo 4 anterior, mi equipo llevó a cabo varias actividades de investigación que incluían buscar y obtener registros bancarios de bancos comerciales”, dijo.
Sonda EFCC
Dijo que las investigaciones preliminares encontraron que dos de las cuentas bancarias llevan el nombre de Mele Kyari, mientras que las otras dos tienen el nombre de una organización no gubernamental, Guwori Community Development Foundation Flood Relief.
Las cuentas se enumeraron como: “Número de cuenta bancaria de Jaiz: 0017922724 con el nombre de la cuenta: Mele Kyari; Número de cuenta bancaria de Jaiz: 0017922724 con el nombre de la cuenta: Mele Kyari; Jaiz Bank Cuenta Número de cuenta: 0018575055 y Jaiz Número bancario del banco: 0018575141 con los nombres de la cuenta Guwori Community Development Foundation”.
La agencia anti-injerto argumentó que las cuentas bancarias con respecto a las cuales se solicitan las reparaciones son temas de investigación por parte de la Comisión sobre la apropiación indebida de fondos y la violación criminal de la confianza.
También dijo que la investigación preliminar realizada hasta ahora reveló que las cuentas bancarias están vinculadas al Sr. Kyari, quien las ha estado utilizando para recibir entradas sospechosas de NNPC y varias compañías petroleras que tienen tratos con NNPC.
“Esos registros bancarios revelaron además que estas cuentas son controladas y administradas por el Sr. Kyari a través de los miembros de su familia que actúan como frentes”, dijo.
Abdullahi también dijo que la investigación hasta ahora llevada a cabo reveló que “N661,464,601.50, que se sospecha que son los ingresos de actividades ilegales, se almacenaron en cuatro cuentas diferentes”.
Anuncio
