El juez Mojisola Dada, del Tribunal de delitos Especiales de Ikeja, ha fijado el 19 de marzo de 2025 para una mayor audiencia en el juicio del ex director gerente de cooperación de gestión de activos de Nigeria, Amcon, Ahmed Kuru y otros cuatro por supuestamente defraudar a Arik Airline N76 mil millones y $ 31.5 millones respectivamente.
Ahmed Kuru, Forma Amcon MD
El juez fijó la fecha después de escuchar la evidencia del primer testigo de enjuiciamiento, el Sr. Peter Imafidon Omokaro, anteriormente banquero de Union Bank.
El testigo fue dirigido en evidencia por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, abogado de EFCC, Dr. Wahab Shittu.
Los que están en pie como acusados son Kamilu Omokide, Director Ejecutivo de Arik Air, el Capitán Roy Ilegbodu, Union Bank Limited y Super Bravo Limited.
Kuru y otros se alegan de N76 mil millones y $ 31.5 millones de fraude, respectivamente.
Los otros acusados son el ex gerente receptor de Arik Airline Limited, Kamilu Omokide, director ejecutivo de la aerolínea, el Capitán Roy Ilegbodu, Union Bank Limited y Super Bravo Limited.
Omokaro dijo que salió del banco como asistente de gerente general después de que trabajó desde 1980 hasta 2015.
Le dijo al tribunal que fue invitado por EFCC e hizo una declaración en la comisión en relación con el caso.
Omokaro dijo que Arik Air se acercó al banco para la compra de aviones.
El testigo dijo al tribunal que Union Bank solo garantizó las instalaciones garantizadas por la aerolínea de dos bancos extranjeros, HSBC Bank USA y EXIM Bank, para facilitar la adquisición de aviones de Airbus y Boeing.
El testigo dijo: “Union Bank a su vez recaudó la indemnización de Arik Air y los aviones fueron entregados a Arik.
“En ningún momento (Union Bank) desembolsó efectivo para la adquisición de la aeronave y en agosto de 2009, el Banco Central de Nigeria envió un equipo para hacerse cargo del banco y había una guía de AMCON que hablaba de activos elegibles para comprar préstamos sin rendimiento y documentos comerciales.
“Posteriormente, la gerencia ejecutiva de Union Bank se adelantó para vender la garantía a AMCON.
“Esto sucedió antes de finales de diciembre de 2010 y a principios de 2011, cuando Union Bank descubrió el error e intentó ver cómo legalizar lo incorrecto, una reunión tuvo lugar en Londres entre Amcon, Union Bank, HSBC Bank y EE. UU. EEIVE BANK con la exclusión del deudor principal, que fue Arik Air Nigeria Limited”.
Omokaro le dijo además al tribunal que fue de las actas de la reunión registrada que Union Bank quería intervenir como obligatorio para asumir la responsabilidad de Arik Air.
Explicó al tribunal que las agencias de crédito extranjeras no pidieron la garantía ni la devolución del Banco de la Unión Calló en indemnización.
El testigo retiró que estaba sorprendido sobre el énfasis de que Union Bank otorgó un préstamo.
Omokaro le dijo al tribunal: “Union Bank nunca prestó a Arik Air.
“Union Bank convirtió la garantía en efectivo y la usó para recaudar dinero de AMCON.
“El prestamista principal no llamó la garantía ni el banco llamó a la garantía de Arik Air
“Union Bank no desembolsó efectivo para la adquisición de los aviones.
“Con respecto a esta transacción, no hubo incumplimiento por parte de Arik porque el pago estaba actualizado”.
La fiscalía buscó presentar cinco documentos relacionados con la transacción y el tribunal admitió en evidencia.
Bajo el interrogatorio, el abogado del primer y tercer acusado, el profesor Taiwo Osipitan (SAN) confirmó a la corte que los acusados primero y tercero no eran parte de la transacción.
“El primer y tercer acusado no formaron parte de la transacción.
“Yo mismo no estaba en la reunión de Londres”, dijo el testigo.
En respuesta a las preguntas del Sr. Olasupo Shasore (SAN), el abogado de Kuru, dijo que el testigo dijo que la transacción tuvo lugar en 2010 y que el tercer acusado no era el MD de Amcon en ese momento.
El abogado de Union Bank, el Sr. Olalekan Ojo (SAN) también le pidió al antiguo personal del banco que confirmara a los tribunales que una vez demandó a Union Bank porque su nombramiento fue finalizado indebidamente
El testigo dijo que está viendo al segundo acusado por primera vez en la corte.
“La cuenta del Air Arik es domicilio en Ikeja. No estoy en el departamento de banca corporativa como en ese momento. Las agencias de crédito de exportación son agencias de exportación de padres para finanzas de EE. UU.
Ojo (SAN), por lo tanto, firme la declaración del testigo en el curso de la investigación en evidencia.
El juez Dada se aplazó hasta el 19 de marzo de 2025 para la continuación del juicio.
