Más de $ 7 millones en tabaco ilegal, relojes de lujo y efectivo se han incautado en Melbourne después de varias investigaciones sobre un presunto anillo de lavado de dinero y un grupo de delitos organizados. El policía confiscaron más de $ 1.9 millones en tabaco ilegal durante las órdenes de búsqueda en dos propiedades y Epping, Victoria, ayer.
El recorrido incluyó más de 475,400 cigarrillos, 624 kg de tabaco de hoja suelta, $ 80,000 en efectivo, seis relojes de alta gama por valor de $ 119,000.
Los relojes incluyeron un Breitling, Franck Mueller y cuatro Rolex.
Se espera que un hombre de 40 años fue arrestado durante la búsqueda sea acusado de citación con la posesión de una cantidad comercial de tabaco ilegal y a sabiendas que se trata de los ingresos de un delito.
La policía de Victoria lanzó por primera vez una investigación en enero después de enterarse de que un sindicato de crimen organizado supuestamente estaba realizando caídas y colecciones de efectivo en un negocio de alimentos en Somerton.
Los detectives alegan que estaban lavando el dinero que se obtuvo mediante la venta de productos de tabaco ilegales, y alegaron además que el propietario de la empresa recibió una comisión sobre cada transacción.
En una investigación separada, los investigadores interceptaron un camión en Laverton North ayer, que contenía más de 4 millones de cigarrillos por valor de $ 5 millones. (Nueve)
La policía también descubrió que otras transacciones estaban teniendo lugar en una fábrica de Epping.
La policía cree que se han lavado más de $ 83 millones desde mayo de 2021.
En una investigación separada, los investigadores interceptaron un camión en Laverton North ayer, que contenía más de 4 millones de cigarrillos por valor de $ 5 millones.
La policía alega que un hombre de Campbellfield de 34 años conducía el camión.
Una búsqueda de su propiedad supuestamente descubrió $ 100,000 en efectivo.
Los oficiales identificaron que el hombre había estado en el negocio en Somerton que supuestamente estaba vinculado a la operación de lavado de dinero.
Alegan que tiene vínculos con el sindicato de crimen organizado involucrado en esa investigación.
Fue acusado de convocar a la posesión de una cantidad comercial de tabaco ilícito y tratar a sabiendas con el producto del delito.
Ambas investigaciones están en curso.
