Un Tribunal Superior Federal en Abuja ordenó una congelación temporal de cuatro cuentas en Jaiz Bank vinculada al ex Director Gerente del Grupo (GMD) de Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL), Mele Kyari, por presunto fraude.
La jueza Emeka Nwite emitió la orden ayer mientras decía una moción ex parte presentada por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y argumentada por su abogado, Ogechi Ujam.
Aunque el EFCC había instado al tribunal a congelar las cuentas durante 60 días para permitirle concluir la investigación en curso, el juez Nwite limitó la tenencia de la orden a 30 días, lo que, según él, podría renovarse si es necesario.
Ujam le había dicho al tribunal que la orden de congelación temporal era necesaria porque las cuentas estaban siendo investigadas en un caso de conspiración, abuso del cargo y lavado de dinero que involucra a Kyari, a la espera de la conclusión de la investigación.
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El abogado identificó los cuatro números de cuenta en Jaiz Bank como: 0017922724 con el nombre de la cuenta Mele Kyari; 0017922724 con el nombre de la cuenta Mele Kyari; 0018575055 con el nombre de la cuenta Guwori Community Development Fund; y 0018575141 con el nombre de la cuenta Guwori Community Development Foundation Flood Relief.
En su fallo, el juez Nwite dijo: “He escuchado al abogado del solicitante y he pasado por la evidencia de la declaración jurada con las exhibiciones y la dirección escrita adjunta.
“Encuentro que esta solicitud es meritoria y por la presente se otorga como rezada”.
El juez se aplazó hasta el 23 de septiembre para que la EFCC informara sobre desarrollos adicionales.
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La Comisión Anti-Injerto predicó su moción por tres motivos, en el sentido de que las cuentas bancarias son temas de investigación en curso por parte de la Comisión con respecto a la supuesta apropiación indebida de los fondos y la violación criminal de la confianza.
El EFCC dijo que su investigación preliminar reveló que las cuentas bancarias están vinculadas al sospechoso, que aprovechó al demandante para ser un facilitador de contratos y lavado de ganancias de actividades ilegales.
Según la Comisión, es necesario preservar los fondos en las cuentas bancarias identificadas en espera de la conclusión de la investigación y el posible enjuiciamiento.
Afirmó, en una declaración jurada de apoyo, que los funcionarios de su unidad de Sección de Investigaciones Especiales (SIS) recibieron una petición, fechada el 24 de abril y presentada por un grupo, el guardián de la democracia y el estado de derecho, contra Kyari.
El EFCC dijo que su investigación hasta ahora reveló, entre otros, “que N661,464,601.50, se sospecha que se producen un producto de actividades ilegales, almacenadas en cuatro cuentas diferentes.
“Estos fondos fueron rastreados para el sospechoso, Mele Kolo Kyari, quien es el ex director gerente del Grupo (GMD) de Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC).
“El sospechoso abrió varias cuentas en Jaiz Bank, que se ha utilizado para recibir entradas sospechosas de NNPC y varias compañías petroleras que tienen tratos con NNPC.
“Los registros bancarios revelaron que estas cuentas son controladas y administradas por el Sr. Kyari a través de los miembros de su familia que actúan como frentes”.
