Se espera que el ex jugador de cricket de la India Suresh Raina comparezca ante la Dirección de Cumplimiento (DE) el miércoles para interrogar en un presunto caso de lavado de dinero ligado a la aplicación ilegal, dijeron fuentes oficiales.
Una vez que deposita, se espera que la Agencia Federal de la investigación registre sus declaraciones bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA).
Raina (38) se le ha pedido que deposite ante la agencia el 13 de agosto para interrogar en un caso de apuestas ilegales vinculada a una aplicación llamada 1xbet, dijeron las fuentes.
Se entiende que el antiguo jugador de cricket de la India fue vinculado a la aplicación a través de ciertos endosos. Se espera que los funcionarios de la educación comprendan sus enlaces con esta aplicación durante el interrogatorio.
La agencia está investigando múltiples casos de estos casos que involucran aplicaciones de apuestas ilegales que supuestamente han engañado a numerosas personas e inversores por valor de rupias de rupias o han evadido una gran cantidad de impuestos.
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