La Oficina Central de Investigación (CBI) revisó un centro técnico falso de Soporte de Amazon en un resort en el distrito de Nashik de Maharashtra y arrestó a cinco estafadores cibernéticos con sede en Mumbai que supuestamente apuntaban a ciudadanos de los Estados Unidos y Canadá.
Los cinco acusados arrestados por el CBI han sido identificados como: Vishal Yadav, Shebaz, Durgesh, Abhay Alias Raja y Sameer alias Kalia alias Sohail.
El CBI también incautó 44 computadoras portátiles y 71 teléfonos móviles durante la operación.
La red cibernética endureció a los ciudadanos de los EE. UU. Y Canadá en un engaño meticulosamente construido y elaborado, con una jerarquía estructurada de 60 operadores que fueron reclutados como llamadas, verificadores y cerradores por administrar dicho centro de llamadas ilegal y obtener el producto de las cartas de regalos y las criptocurrencias, dijo la agencia investigativa.
Los impostores supuestamente cometieron fraudes financieros por suplantación, haciendo llamadas de phishing desde el centro de llamadas ilegales, haciéndose pasar por los servicios de apoyo de Amazon de Call Center desde Rain Forest Resort en Igatpuri, Nashik, dijo el CBI.
“Se alegó en el FIR que las personas acusadas entraron en conspiración criminal entre sí y otras personas desconocidas, y han cometido fraude financiero mediante suplantación y haciendo llamadas de phishing/llamadas engañosas, desde un centro de llamadas ilegal, que se hace pasar por un centro de llamadas de Servicios de Apoyo de Amazon”, dijo un portavoz de CBI en un comunicado.
El falso centro de llamadas de Amazon compuesta por una camarilla de seis estafadores con sede en Mumbai operaba en conspiración con otros funcionarios bancarios no identificados y particulares.
Durante las redadas, la agencia descubrió que 62 personas trabajaban en el centro de llamadas falso operando en vivo y estaban involucrados en el proceso de engañar a los ciudadanos extranjeros.
La agencia también detectó un asombroso efectivo no contado de ₹ 1.20 millones de rupias, 500 gm de oro y siete autos de lujo por valor de $ 1 crore cada uno, además de transacciones de aproximadamente $ 5,000 en criptomonedas y cupones de regalo por valor de 2,000 dólar canadiense.
