La Dirección de Configuración (ED) dijo el viernes que realizó redadas en 12 ubicaciones en Mumbai, Pune, Nashik y Satara en relación con el caso de estafa de VVMC que involucra a Jayesh Mehta y otros.
Las operaciones de búsqueda se llevaron a cabo el 29 de julio de 2025 bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002, según un comunicado de la oficina zonal de Mumbai de la DE.
Durante las búsquedas, los funcionarios confiscaron una serie de documentos incriminatorios, dispositivos digitales y efectivo que ascienden a 1.33 millones de rupias. El servicio de urgencias cree que estos materiales están supuestamente vinculados a irregularidades financieras en la Corporación Municipal de Vasai Virar (VVMC).
Ed, Mumbai Zonal Office ha realizado operaciones de búsqueda en 12 ubicaciones diferentes en Mumbai, Pune, Nasik y Satana bajo las disposiciones del PMLA, 2002 el 29.07.2025 en el caso de Jayesh Mehta y otros (caso de estafa VVMC). Durante las operaciones de búsqueda, varias … pic.twitter.com/dpvvjl6hsd
– Ed (@dir_ed) 1 de agosto de 2025
El servicio de urgencias está investigando acusaciones de apropiación indebida a gran escala de fondos públicos y lavado de dinero que involucra contratistas, funcionarios cívicos y intermediarios.
El mes pasado, según los informes, los funcionarios de la DE habían llevado a cabo una redada en el bungalow oficial de Anilkumar Pawar, el ex comisionado de la Corporación Municipal de la Ciudad de Vasai Virar (VVCMC).
La redada se realizó supuestamente en relación con los edificios ilegales construidos en la región Vasai-Virar.
Las redadas se llevaron a cabo solo un día después de que Pawar fuera transferido.
Fuentes de la Agencia Central habían confirmado anteriormente las redadas y agregaron que los detectives de la DE han estado realizando redadas en 12 ubicaciones diferentes conectadas a Pawar.
En mayo, la Dirección de Control (ED), la Oficina Zonal de Mumbai, había realizado operaciones de búsqueda en 13 ubicaciones diferentes en Mumbai y Hyderabad bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Money (PMLA), 2002. La operación de búsqueda condujo a la incautación de Rs. 9.04 millones de rupias (aprox.) Efectivo y Rs. 23.25 millones de rupias de joyas y lingotes de diamantes y una gran cantidad de documentos incriminatorios.
Ed inició una investigación sobre la base de múltiples FIR registrados por el comisionado de la policía de Mira Bhayandar contra constructores, secuaces locales y otros. El caso se refiere a la “construcción ilegal de edificios comerciales residenciales de semen en tierras gubernamentales y privadas” bajo la jurisdicción de “VVCMC” desde 2009.
Durante un tiempo, se construyeron 41 edificios ilegales en la tierra reservada para la “planta de tratamiento de aguas residuales” y el “terreno de vertido” según el plan de desarrollo aprobado de la ciudad de Vasai Virar. Los constructores y desarrolladores acusados han engañado y el público en general en general construyendo edificios ilegales en dichos terrenos y posteriormente vendiéndolos (público en general) fabricando documentos de aprobación. Incluso con conocimiento previo de que estos edificios no estaban autorizados y que eventualmente serían demolidos, los desarrolladores engañaron a la gente vendiendo habitaciones en estos edificios, cometiendo así fraude grave.
