Juez Deinde I. Dipeolu, del Tribunal Superior Federal, sentado en Ikoyi, Lagos, el miércoles 2 de abril de 2025, condenado y encarcelado Okunfulure Olusola Steve por tres meses por no declaración de $ 30,000 en efectivo en el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed, Ikeja, Lagos.
El tribunal sostuvo que el desarrollo contraviene las leyes de lavado de dinero, según una declaración de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).
Se dijo que el convicto fue arrestado el 28 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed, Ikeja, Lagos por agentes del Servicio de Aduanas de Nigeria, NCS, por una supuesta declaración de divisas falsas por una suma de $ 30,0000.
El desarrollo se avanza días después de que un tribunal de Lagos condenó a un pasajero de la aerolínea por una declaración falsa de $ 578,000 en su poder.
Acusaciones de EFCC
Según el comunicado, Steve, un pasajero que sale en la aerolínea de Delta a Atlanta, Estados Unidos había declarado que no estaba en posesión de ninguna suma de dinero en moneda extranjera sino en Naira, mientras estaba perfilado en el mostrador de declaraciones de divisas.
“Sin embargo, se encontró la suma de $ 30,000 sin declarar durante una búsqueda realizada por agentes del NCS.
“Posteriormente fue entregado a la Dirección Zonal 2 de Lagos de la EFCC para nuevas investigaciones, un desarrollo que llevó a su lectura de cargos y condena”, el comunicado se lee en parte.
Según la EFCC, el NCS, el viernes 28 de marzo de 2025, le había entregado a la Dirección Zonal de Lagos 2 de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, Okotie Eboh, Ikoyi, Lagos para nuevas investigaciones. El sospechoso fue posteriormente el miércoles por un cargo de un cargo que bordea el dinero que lavaba el dinero.
El recuento dice: “Que usted, Okunfulure Olusola Steve, el 28 de marzo de 2025 en Lagos, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, no logró hacer una declaración de la suma de $ 20,000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos) al Servicio de Aduanas de Nigeria en el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed, IKEJA, y allí comprometió un Contrado de Outdeed, y un CONTRAIGO DEL PERTILE TIENTIO (5 (Solicidad) en el Aeropuerto de Murtala Muhammed, y allí, y allí, un Contrado de Outdeed, y por el Servicio de los Sumitesas de la Según la Sección de Murta. de la Ley de lavado de dinero (prevención y prohibición), 2022. ”
Lo que ocurrió en la corte
Tras la lectura de cargos, el acusado se declaró “culpable” del cargo después de que el registrador del tribunal le leyó.
El abogado de la fiscalía, CC Okezie, llamó a Felicia Paul, una operativa de la EFCC, que revise los hechos del caso. Paul, confirmó que el NCS lo entregó a la Dirección Zonal de Lagos 2 del EFCC el viernes 28 de marzo de 2025.
“El acusado fue arrestado por la suma de $ 30,000, lo que no declaró”, enfatizó Paul, destacando que “su declaración (del acusado) fue registrada bajo precaución y se cumplió con las condiciones de fianza”.
Paul presentó la nota de entrega del NCS y la suma de $ 30,000, como evidencia.
El juez Dipeolu admitió las exhibiciones como evidencia.
“He leído las exhibiciones, la declaración del acusado, y lo encontré culpable. En consecuencia, es condenado como acusado”, declaró el juez.
Okezie luego rezó para que la suma no declarada de $ 20,000 se pierda al Gobierno Federal de Nigeria y que el acusado sea encarcelado. Justice Dipeolu condenado y condenado al demandado a tres meses de prisión, en vigencia a partir de la fecha de su arresto el 28 de marzo de 2025. El juez también ordenó que el dinero del gobierno federal de Nigeria.
