Un tribunal especial contra el lavado de dinero ha dirigido la subasta de propiedades vinculadas al antiguo MLA Vivekanand Shankar Patil para ayudar a pagar a los acreedores del Banco Karnala Nagari Sahakari con sede en Panvel, que está envuelto en un caso de fraude que excede los 512 crore de Rs 512.
Los activos incluyen una academia deportiva en expansión y un paquete de tierras en Panvel, los cuales fueron atados previamente por agencias de investigación. Patil, un MLA tres veces de Panvel y una vez de Urán bajo los campesinos y el Partido de los Trabajadores de la India, es el principal acusado en el caso, según la agencia de noticias PTI.
Un total de 87 propiedades, algunas de ellas ancestrales, se han adjunto bajo la Ley de Protección de Intereses de Intereses de Maharashtra (MPID) por el ala de delitos económicos de la policía de Navi Mumbai. La Dirección de Cumplimiento (ED) también está investigando los cargos de lavado de dinero relacionados y tiene archivos adjuntos superpuestos en algunas de estas propiedades, según la agencia de noticias PTI.
El juez especial de PMLA Satyanarayan Navander ordenó el martes la liberación de estas propiedades adjuntas, lo que permite una súplica por parte del liquidador del banco.
El liquidador había buscado la liberación de Karnala Sports Academy y una parcela de tierra, ambas ubicadas en Panvel Taluka, para cumplir con los pasivos del banco a sus acreedores, incluidos los depositantes.
Todas las partes, incluido el acusado, no habían dado su objeción para proceder con la subasta de estas propiedades.
Dado el consenso entre todas las partes, el Tribunal consideró apropiado hacer que el apego de estas dos propiedades sea absoluto. Luego dirigió el comienzo inmediato del proceso de subasta en interés de los depositantes del banco, según la agencia de noticias PTI.
El caso ED se basa en un FIR registrado contra Patil y otros 75 en febrero de 2020 por el ala de delitos económicos, que había alegado irregularidades de Rs 512.54 millones de rupias en el banco cooperativo Karnala con sede en Panvel.
Cuatro pose como personal de BMC, Defraud Bank de Rs 63 lakh
En otro incidente similar, la policía de Andheri MIDC registró una queja contra cuatro personas por presuntamente asegurar fraudulentamente un préstamo de casi Rs 63 lakh de ICICI Bank a través de la banca en línea y el incumplimiento en el EMI.
Según el demandante, Devendra Nayak, de 35 años, que trabaja como gerente de relaciones de préstamo en ICICI Bank en Thane, el acusado se hizo pasar por los empleados de la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC) para asegurar el préstamo de Rs 62,81,531 e incumplidos.
(Con entradas de PTI)
