El Tribunal Superior Federal que se encuentra en Kaduna ha restringido a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de arrestar, detener, acosar o procesar un empresario nigeriano con sede en Dubai, Alhaji Rabiu Tijjani, por un presunto caso de lavado de dinero de $ 1.9 millones.
El juez H. Buhari otorgó la orden interina el 21 de julio, luego de una solicitud ex parte presentada por el abogado de Tijjani el 16 de julio, buscando la aplicación de los derechos fundamentales de su cliente a la libertad personal y la libertad de movimiento, según lo garantizado en las Secciones 35 y 46 de la Constitución de 1999.
El EFCC y uno Ifeanyi Ezeookoli se enumeran como encuestados primero y segundo en la demanda.
En la copia certificada de la orden inscrita vista por nuestro corresponsal el martes, el tribunal prohibió a la agencia anti-injerto o sus agentes dar un paso contra Tijjani en espera de la determinación de la moción sustantiva en aviso.
“Una orden interina que restringe a la Comisión o sus agentes, sirvientes, privados o oficiales de arrestar, detener, acosar o procesar al solicitante o dar un paso en relación con la queja del segundo demandado”, se lee en parte.
El tribunal sostuvo además que la “moción ex parte fechada el 14 de julio y presentada el 16 de julio de 2025 se otorga como rezada”.
Posteriormente, el asunto se aplazó hasta el 18 de septiembre para la audiencia.
Tijjani fue declarado buscado por el EFCC el 11 de julio, sobre una supuesta transacción de lavado de dinero por un total de $ 1,931,700.12.
En una reacción enviada a través de su equipo legal, el empresario criticó la declaración de la EFCC, describiéndola como difamatoria y una distorsión de un acuerdo comercial legítimo.
Amenazó acciones legales contra la Comisión de Daño Reputacional.
Tinjani sostuvo que la transacción en cuestión era parte de una serie de intercambios de divisas extranjeras realizadas con el segundo encuestado, Ifeanyi Ezeokolu, ascendiendo a más de $ 77 millones en un año.
