El Tribunal Superior Federal de Abuja ha otorgado una fianza a dos de los promotores detenidos de Crypto Bridge Exchange (CBEX) en la suma de N10 millones cada uno con dos garantías cada una con suma similar.
Aquellos admirados por la fianza por el juez Mohammed Umar son Awerrosoo y dando a Guardi Barim.
El juez Umar, en un fallo, ordenó que las garantías deben tener propiedades que valgan la pena de fianza dentro de la jurisdicción de la corte.
Dirigió que la residencia de las garantías debe ser verificada por el Registrador del Tribunal.
Anuncio
Posteriormente, el juez aplazó el asunto hasta el 13 de octubre para el comienzo del juicio.
La Agencia de Noticias de Nigeria (NAN) informa que el juez Umar, el 7 de julio, se aplazó para dictaminar su solicitud de fianza, después de que fue argumentado por el abogado de los acusados, Justice Otorudo, y opuesto por el abogado de EFCC, Fadila Yusuf.
El desarrollo siguió a su lectura de cargos por la agencia anti-injerto por cargos de tres cargos por acusaciones que limitan a operaciones financieras ilegales y actividades de inversión sin licencia.
Fueron procesados por una carga modificada de tres cargos marcado:
Anuncio
En el cargo marcado: FHC/ABJ/CR/216/2025, se alegó que los acusados recaudaron fondos públicos y prometieron hasta un 88 por ciento de retornos de inversión sin la aprobación regulatoria.
En un desarrollo relacionado, el juez Umar también ha fijado el 25 de julio para la decisión de la solicitud de fianza presentada por Adefowora Abiodun, director gerente de St Technologies International Limited, supuestamente utilizando otra compañía, CBEX, para perpetrar estafa de inversión.
El juez Umar fijó la fecha después de que se argumentó su solicitud de fianza, luego de la lectura de cargos de Abiodun y su compañía sobre el cargo modificado de ocho cargos marcado: FHC/ABJ/CR/215/2025.
Mientras que AbioDun es el primer acusado, ST Technologies International Limited se nombra como segundo acusado en el cargo enmendado con fecha del 9 de julio.
Las acusaciones, en el cargo anterior, bordearon el supuesto caso de obtención por falsas pretensiones, lavado de dinero y realización de las actividades de otras instituciones financieras sin tener la licencia requerida del Banco Central de Nigeria (CBN) y la Comisión de Seguridad y Valores (SEC).
Sin embargo, se declararon inocentes de los conteos enmendados.
El abogado de los acusados, Babatunde Busari, informó al tribunal de una solicitud de fianza fechada y presentada en nombre de AbioDun el 30 de junio.
Busari instó al juez a admitir a su cliente a rescatar en términos liberales.
Dijo que el cargo mostró que los presuntos delitos contra su cliente eran de fianza.
Además, dijo que dos exhibiciones críticas adjuntas a su solicitud mostraron que Abiodun se sometió voluntariamente a la Comisión para la Investigación.
“Él (Abiodun) vino a nosotros como consejo y lo llevamos a la comisión.
“También tiene un informe médico que muestra que el primer acusado requiere una cirugía ocular urgente y que no ha sido posible para él durante los últimos 80 días que ha estado detenido.
“Por lo tanto, instamos al tribunal a admitir al acusado bajo fianza, ya que el total del reclamo monetario es de aproximadamente N20 millones de Naira”, dijo.
Busari rezó a la corte para que le liberara a Abiodun a él con el propósito de fianza.
Pero el abogado de EFCC, Fatsuma Mohammed, se opuso vehementemente a la declaración de fianza, diciendo que se presentó una declaración jurada de contra el 7 de julio con respecto a la moción.
El abogado instó al tribunal a rechazar la fianza y la orden para el juicio expedito del caso, y agregó que la investigación había sido concluido “y estamos listos para el juicio”.
“¿Es un delito de fianza?” Preguntó el juez.
Respondiendo, Mohammed dijo: “La sección como consecuencia de la cual se le acusa al acusado, tras la condena, es de siete años y es suficiente años de años que es suficiente para tratar de correr”.
El juez Umar, quien aplazó el asunto hasta el 25 de julio para el fallo, ordenó que Abiodun fuera remitido bajo la custodia de la EFCC en espera de la solicitud de la fianza.
NAN informa que CBEX fue una de varias plataformas digitales que colapsaron después de presuntamente recaudar miles de millones de Naira de inversores desprevenidos.
NAN informa que la jueza Emeka Nwite de un tribunal hermano, el 24 de abril, había dado al EFCC el visto bueno de arrestar y detener a seis operadores de CBEX sobre su participación en el fraude.
El juez, que dio la orden después de que el abogado de la EFCC, Fadila Yusuf, trasladó una moción ex Parte al efecto, dijo que la detención estaría en espera de la conclusión de la investigación de los supuestos delitos y el posible enjuiciamiento.
Los seis sospechosos incluyen a Ovailing Poultry 7th-Kites, Emmanuel llamó, Emmanuel llamó a Abide e Ibmaniel.
Otros son Avwerosuo Otorudo y Chukwuebuka Ehirim como acusados del 1 al 6º respectivamente.
En la moción ex Parte fechada y presentada el 23 de abril por Yusuf, la agencia anti-injerto dio cuatro motivos para su solicitud.
Ella dijo que el EFCC tenía un deber legal de prevención y detección de delitos financieros a través de la investigación.
Yusuf dijo que “los acusados están en libertad y se requiere una orden de arresto para detener a los acusados para una investigación y enjuiciamiento adecuados de este caso”.
NAN informa que Adefowora Abiodun (primer acusado), Avwerosuo Otorudo (5to acusado) y Chukwuebuka Ehirim (6º acusado) habían estado bajo la custodia de EFCC por investigación.
El juez Nwite, también el 30 de junio, se negó a otorgar la solicitud de fianza presentada por los tres presuntos promotores detenidos de CBEX.
El juez, en un fallo, sostuvo que era obvio que por la totalidad de la evidencia de la declaración jurada de ambas partes, era evidente que el carácter de evidencia contra los acusados era fuerte.
También sostuvo que debido a la naturaleza del caso, el EFCC obtuvo una orden de devolución de los acusados por el Tribunal de Jurisdicción Competente.
El EFCC, en la declaración jurada en apoyo de la moción ex Parte presentada ante el juez Nwite, dijo a veces en abril de 2025, recibió un Intel que se molestó en un presunto fraude del esquema de inversión contra los acusados.
Alegó que los acusados y su compañía, ST Technologies International Limited, utilizando otra compañía, Crypto Bridge Exchange (CBEX), perpetraron el presunto fraude y el caso fue recibido y asignado a su sección de delitos cibernéticos para su investigación.
El EFCC afirmó que los acusados prometieron un retorno poco realista de la inversión de hasta el 100%.
“Que las víctimas fueron obligadas a convertir sus activos digitales en una moneda estable de USDT para depósito en adelante en la billetera criptográfica de los sospechosos.
“El hecho de que a las víctimas recibieron inicialmente acceso completo a la plataforma para monitorear su inversión.
“Que los siguientes depósitos valorados en más de mil millones de dólares por las víctimas, la plataforma de inversión CBEX se volvió inaccesible para ellos y ya no podían retirarse de la inversión realizada.
“Que las víctimas descubrieron más tarde que dicho esquema es una estafa.
“Que durante el curso de la investigación, se descubrió que dicha ST Technologies International Limited, aunque registrada en la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC), no se registró con la Comisión de Seguridad y Valoración (SEC) con fines de inversión.
“Que también se descubrió durante la investigación que los acusados se habían mudado de su último discurso conocido en los estados de Lagos y Ogun”.
La agencia anti-injerto dijo que se requería una orden de arresto para colocar a los acusados en la lista de vigilancia roja para que pudieran ser rastreados y arrestados para responder al caso en su contra.
Según la Comisión, la investigación sobre la acusación contra los acusados reveló un caso prima facie de estafa de inversión. Dijo que sería en interés de la justicia otorgar la solicitud.
