En un desarrollo reciente de la Dirección de Ejecución, Chaitanya Baghel, hijo del ex ministro principal de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, “manejó” más de Rs 1,000 millones de rupias en “procedimientos del crimen”. El dinero se generó a partir de una “estafa” de licor en el estado. El ex hijo de CM Baghel usó 16,7 millones de rupias para el desarrollo de su proyecto inmobiliario, alegó el lunes la Dirección de Confacción (DE).
Según lo informado por PTI, el empresario fue arrestado por la agencia federal de investigación en su casa en la colonia de Mansarovar de Bhilai el 18 de julio, su 38 cumpleaños. El arresto de Chaitanya Baghel se produjo después de que la agencia allanó la casa.
El mismo día, cuando el Ed atacó la casa de Chaitanya, donde residía con su padre, fue enviado a la custodia de la educación de la educación por un tribunal de Raipur. Se espera que Chaitanya Baghel se produzca ante el mismo tribunal el martes.
La agencia, mientras abordaba el problema, dijo que “Chaitanya Baghel recibió el ingreso del crimen por valor de Rs 16.70 millones de rupias. Había usado sus firmas de bienes raíces para entremezclarse dichos fondos. Se descubrió que había utilizado dicha cantidad en efectivo (procedimientos de delitos) en el desarrollo de su proyecto de bienes raíces”, según lo citado por la agencia de noticias PTI.
Por el contrario, el líder principal del Congreso y ex Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel ha alegado que las agencias centrales están siendo utilizadas para atacar a los líderes de la oposición, pero enfatizó que confiaba en el poder judicial y cooperaría con ellas.
El ex CM del lunes también alegó que la investigación contra su hijo fue iniciada para desviar la atención de la “tala ilegal de árboles” en el estado, ya que el Congreso estaba listo para plantear el problema en la Asamblea.
El estado de ED alegó que los ingresos estaban destinados a ser utilizados para “pago en efectivo” a los contratistas del proyecto de Chaitanya Baghel, así como para entradas bancarias contra efectivo.
Según la agencia, Chaitanya “coludió” con un empresario local llamado Trilok Singh Dhillon y “utilizó” a sus compañías para inventar un esquema a través del cual “indirectamente” recibió Rs 5 millones de rupias en forma de compra de pisos en su “proyecto Vitthalpuram” en el nombre de los empleados de Dhillon, según lo informado por PTI.
Funcionarios de la Dirección de Control también declararon que “hay un sendero bancario que indica que durante el período relevante de transacciones, Trilok Singh Dhillon recibió pagos del sindicato de licor en sus cuentas bancarias”, según PTI.
La agencia alegó además que Chaitanya Baghel “manejó” más de Rs 1,000 millones de rupias en “producto del delito” generado por la estafa de licores.
“Solía coordinar con Anwar Dhebar (el hermano mayor del alcalde de Raipur y líder del Congreso Aijaz Dhebar) y otros para la transferencia de los ingresos del crimen al entonces tesorero del Comité del Congreso de Chhattisgarh Pradesh”, agregaron.
“La investigación realizada por el servicio de urgencias ha revelado que los fondos de esta estafa de licor también fueron entregados a los asociados clave de la familia Baghel para nuevas inversiones. La utilización final de este fondo se sondea aún más”, dijo, según lo informado por PTI.
El servicio de urgencias ha dicho que la supuesta estafa resultó en una “pérdida masiva” para el tesoro estatal y llenó los bolsillos de los beneficiarios de un sindicato de licor con más de 2.100 millones de rupias.
A principios de enero, el ED también arrestó al ex ministro y líder del Congreso Kawasi Lakhma, además de Anwar Dhebar, el ex oficial de Iaas Anil Anil Tuteja, la Oficina de Oficina de Oficiales de Oficiales de la India (su) Oficial Arunpati, y algunos otros como parte de sus inversiones en el caso.
(Con entradas PTI)
