Un destacado empresario que fundó la startup de tecnología de ropa ahora de bancarrota, Caastle, fue acusada penalmente el viernes de defraudar a los inversores de más de $ 300 millones, el Departamento de Justicia dijo.
Las autoridades dijeron que Christine Hunsicker, de 48 años, de Lafayette, NJ, promovió a Caastle a los inversores como un negocio de más de $ 1.4 mil millones de “ropa como servicio” que ayudó a las empresas a alquilar a los consumidores a los consumidores con la opción de comprar, a pesar de saber que estaba financieramente desencadenado y poco en efectivo.
El presunto fraude abarcó seis años a partir de 2019, tres años después de que la alumna de la Universidad de Princeton fue nombrada una de las “mujeres emprendedoras más impresionantes” de la revista Inc y el negocio de Crain’s New York “40 Under 40”.
El supuesto fraude de Christine Hunsicker abarcó seis años a partir de 2019, tres años después de que la alumna de la Universidad de Princeton fue nombrada una de las “mujeres emprendedoras más impresionantes” de la revista Inc y el negocio de Crain en Nueva York “40 Under 40”. Bloomberg
Hunsicker fue acusado en una acusación de seis cargos con fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero, haciendo declaraciones falsas a un banco y robo de identidad agravado.
Se entregó a las autoridades y podría enfrentar décadas en prisión si es declarado culpable. La Comisión de Bolsa y Valores presentó una demanda civil relacionada.
En una declaración conjunta, los abogados de Hunsicker, Michael Levy y Anna Skotko, dijeron que la acusación presentaba “una imagen incompleta y muy distorsionada”, a pesar de que su cliente era “completamente cooperativo y transparente” con los fiscales.
“Hay mucho más en esta historia, y esperamos contarla”, agregaron los abogados.
Las autoridades dijeron que Hunsicker falsificó los estados financieros y los registros bancarios de Caastle para recaudar capital.
Esto incluyó supuestas representaciones de que Caastle ganó $ 66.3 millones en ingresos de $ 439.9 millones en 2023, cuando en realidad perdió $ 81 millones en ingresos de $ 15.7 millones.
Hunsicker fue acusado en una acusación de seis cargos con fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero, haciendo declaraciones falsas a un banco y robo de identidad agravado. Reuters
Hunsicker también fue acusado de decirle falsamente a los inversores que su dinero se destinaría a comprar acciones con descuento de los accionistas existentes que necesitaban liquidez, incluso después del colapso 2022 del intercambio de criptomonedas FTX.
En un caso, Hunsicker supuestamente recaudó más de $ 20 millones después de forjar la firma de un director de caastle que autoriza la emisión de opciones sobre acciones a un inversor.
Los fiscales dijeron que Hunsicker recaudó fraudulentamente más de $ 275 millones para Caastle y $ 30 millones para una empresa relacionada, P180.
Caastle se presentó a la liquidación de bancarrota del Capítulo 7 en Delaware el 20 de junio.
“La promesa de las empresas de tecnología previa a la OPI puede ser un terreno fértil para los estafadores que juegan con la euforia del inversionista”, dijo el fiscal estadounidense Jay Clayton en Manhattan en un comunicado.
