Ketan Kadam, un presunto intermediario en la estafa de contrato Desilting Mithi River de 65 millones de rupias, jugó un “papel crucial” en la conspiración que resultó en una pérdida injusta ante el cuerpo cívico de Mumbai, un tribunal local observó la semana pasada mientras le negaba la fianza.
El juez adicional de las sesiones Ng Shukla rechazó la declaración de fianza de Kadam el 11 de julio, con la orden razonada que se hizo pública el martes.
El ala de delitos económicos (EOW) de la policía de Mumbai registró un caso en mayo contra 13 personas, incluidos contratistas y funcionarios cívicos, en relación con el supuesto fraude de Rs 65 millones de rupias relacionadas con la desilificación del río Mithi, que fluye a través de la ciudad.
El organismo cívico había otorgado contratos de desilificación de River a varias compañías a través de licitaciones emitidas entre 2019 y 2024. Se alega que algunos funcionarios de la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC) manipularon el proceso de licitación del contrato para beneficiar específicamente a un proveedor de maquinaria particular, informaron PTI.
Kadam, quien se desempeña como Director Ejecutivo (CEO) de Virgo Specialties Pvt Ltd, está acusado de conspirar con los funcionarios de insertar términos y condiciones específicos en las licitaciones, lo que obliga a contratistas a contratar máquinas exclusivamente de su empresa.
El acusado había buscado fianza por motivos de paridad, dado que el coacusado Jay Joshi había sido otorgado a la fianza por el tribunal. El propio Kadam ha negado cualquier participación en la supuesta estafa.
El tribunal señaló que la investigación está en curso, y las declaraciones de varios testigos, incluidos los oficiales de BMC de alto rango, aún no se han registrado, según PTI.
“Después de considerar el material registrado, parece que el papel del solicitante es crucial para establecer los términos y condiciones del contrato de trabajo de desilificación antes de ingresar a Virgo Ltd en el MOU para comprar máquinas y sellar un acuerdo para contratar contratistas”, declaró el tribunal.
El juez destacó además que Kadam recibió varias sumas de los contratistas en la cuenta bancaria de su compañía Shell.
“Este material prima facie muestra que el solicitante es el acusado clave en la conspiración de causar pérdida injusta a BMC”, dictaminó el tribunal, informó PTI.
Por separado, la policía también ha interrogado al actor de Bollywood Dino Morea y otros durante la investigación. Se alega que Dino Morea estuvo involucrado en la estafa y ha sido interrogado tanto por el ala de delitos económicos de la policía de Mumbai como por la Dirección de Control (ED) en relación con esta investigación de lavado de dinero.
(Con entradas de PTI)
