El juez di dipeolu del Tribunal Superior Federal en Ikoyi, Lagos, ha multado a dos compañías, Farm360 Limited y McBhadmos Transatlantic Trade Limited, una suma total de N25M por participar en operaciones ilegales en el mercado de capitales.
Las empresas fueron procesadas por la Dirección Zonal de Lagos 2 de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) por un cargo de cinco cargos de operación de esquemas de inversión colectiva sin licencia en violación de los bancos y otras instituciones financieras, 2020.
El EFCC le dijo al tribunal que las compañías recolectaron N80M de varios inversores entre 2021 y 2022, bajo la falsa pretensión de invertir en la agricultura y el comercio de divisas. Sin embargo, las empresas no reembolsaron las inversiones ni pagaron los rendimientos prometidos.
Uno de los cargos decía: “que usted, Farm360 Limited y McBhadmos Trans-Atlantic Trade Limited, en algún momento entre 2021 y 2022 en Nigeria, dentro de la División Judicial de este Honorable Tribunal, siendo empresas incorporadas en Nigeria, no lograron obtener una licencia válida del Banco Central de Nigeria en su negocio de gestión de inversiones y usted cometió un contrario a la Sección 57 de la Sección de la Sección de la Sección de las Bancos de los Bancos de Nigeria. punible bajo la sección 57 (5) del mismo acto “.
Aunque se inscribió una declaración de inicio en su nombre, la fiscalía presentó pruebas convincentes a través del investigador de la EFCC, Nnadikwu Izuchukwu Collins. Le dijo al tribunal que la comisión recibió una petición en octubre de 2022 de un grupo de inversores que afirmaron que fueron atraídos con rendimientos de “deliciosos”.
Collins testificó que la investigación de la EFCC reveló que las dos compañías no tenían licencia por el Banco Central de Nigeria o la Comisión de Bolsa y Valores para operar esquemas de inversión o comercio de divisas. También reveló que Fidelity Bank Records mostró que el N80M recaudado fue desviado por uso personal.
El juez Dipeolu, después de revisar la evidencia, incluidos los documentos de los estados de EFCC, SEC, CBN y bancarios, encontró a ambas compañías culpables e impusieron una multa de N5M en cada recuento, por un total de N25M.
Los directores de ambas empresas permanecen en general a medida que continúan los esfuerzos para detenerlos.
