El juez Modupe-Osho Adebiyi, del Tribunal Superior del Territorio de la Capital Federal (FCT), ha programado el 16 de julio para el proceso de cargos de un abogado con sede en Abuja, Abu Arome, y tres ciudadanos ghaneses sobre su presunta participación en una fraude multimillonaria de Naira vinculada a la propiedad de River Park.
El acusado, que enfrenta un cargo de 26 cargos presentado por el Inspector General de Policía (IGP), incluye a Sam Jonah, un caballero del Imperio Británico (KBE); Kojo Ansah; Victor Quainoo; y una empresa, Mobus Property Nigeria Ltd.
Los cargos, firmados por el abogado fiscal Isa Garba de la sede de la Fuerza y la Registro de la Corte Maureen Okonkwo, se centran en acusaciones de falsificación, conspiración, suplantación y adquisición ilegal de entidades corporativas.
Según la policía, los acusados falsificaron las resoluciones de la junta, los documentos de asignación de compartir y los registros corporativos para asumir fraudulentamente el control de las casas para África Nigeria Ltd y Jonahcapital Nigeria Ltd.
Las investigaciones supuestamente descubrieron que las personas acusadas inflaron el capital social de las empresas y se asignaron ilegalmente a 99 millones de acciones utilizando documentos y firmas falsificadas.
La policía también los acusó de representarse falsamente como ciudadanos nigerianos en presentaciones presentadas a la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC), incumpliendo así los requisitos legales y facilitando el presunto fraude.
Las exhibiciones enumeradas por la fiscalía incluyen peticiones a las autoridades policiales, declaraciones de los Demandados, informes de investigación policial y un análisis forense de documentos, incluida una carta de renuncia de una carta de acción supuestamente firmada por John Townley Johnson en nombre de las Casas para África Holding Inc., que concluyeron los expertos forenses que concluyeron.
Los documentos adicionales presentados como evidencia incluyen resoluciones de la junta supuestamente utilizadas para eliminar a los directores nigerianos legítimos, aumentar el capital social y transferir la propiedad de los documentos de título a Mobus Property Nigeria Ltd.
La policía sostiene que el acusado actuó en concierto para cometer delitos contrarios a la Sección 96 y castigados bajo la sección 97 del Código Penal mediante el uso de documentos corporativos falsificados genuinos para controlar ilegalmente a las dos compañías nigerianas.
Uno de los cargos alega específicamente que los cinco acusados, entre enero de 2010 y enero de 2025, conspiraron en Abuja para forjar resoluciones de la Junta y membretes de Jonah Capital Nigeria Ltd.
Según la policía, estas acciones equivalen a un delito grave bajo el Código Penal.
