El Banco Central de los EAU (CBUAE) ha impuesto una sanción financiera de 3,000,000 de AED en un banco después de fallas de cumplimiento relacionadas con las regulaciones contra el lavado de dinero.
La sanción se impuso de conformidad con el artículo 14 del Decreto Federal Número de ley (20) de 2018 sobre el lavado de dinero y la combinación de la financiación del terrorismo y el financiamiento de organizaciones ilegales y sus enmiendas, y el artículo 137 de la ley federal de Decretal No. (14) de 2018 con respecto al banco central y la organización de instituciones y actividades financieras y sus enmiendas.
Las sanciones son el resultado de los exámenes del Banco Central, que revelaron el incumplimiento del banco para cumplir con las instrucciones del Banco Central, que estipulaba en el Decreto Federal Ley No. (20) de 2018 sobre el lavado de dinero y la combinación de la financiación del terrorismo y las organizaciones ilegales y sus enmiendas.
The CBUAE stated that through its supervisory and regulatory mandates, it “works to ensure that all banks and their staff, abide by the UAE laws, regulations and standards adopted by the CBUAE to safeguard the transparency and integrity of the banking sector and the UAE financial system,” the Emirates News Agency (WAM) said in a declaración.
