El Senado ha ordenado a sus comités que realicen investigaciones integrales y audiencia pública sobre las operaciones de los esquemas de Ponzi en Nigeria e informen en cuatro semanas.
Los comités son el mercado de capitales, la banca, los seguros y otras instituciones financieras, los delitos anticorrupción y financieros y las TIC y el delito cibernético.
Esto siguió a la adopción de una moción sobre “audiencia de investigación sobre las operaciones de los esquemas de Ponzi en Nigeria, con particular referencia al reciente incidente del Intercambio de Lingües de Cripto (CBEX)” en Plenary el miércoles.
La moción fue patrocinada por el senador Abiru, Adetokunbo (APC-Lagos) y Sen.osita Izunaso (APC-IMO).
Adetokunbo, presentando la moción, dijo que el bienestar económico y la seguridad financiera de los ciudadanos nigerianos eran pilares esenciales de la estabilidad y el crecimiento nacionales.
Dijo que era deber del gobierno proteger a la población de prácticas y esquemas financieros explotadores, depredadores y fraudulentos lo que amenazan sus medios de vida.
Expresó su preocupación por la rápida proliferación y el aumento alarmante de esquemas de inversión no regulados y fraudulentos comúnmente conocidos como esquemas de Ponzi o pirámide.
Enumeró como MMM Nigeria en 2016, MBA Forex en 2020 que había defraudado repetidamente a millones de nigerianos.
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Esto, dijo, estaba causando severas dificultades financieras y, en algunos casos, llevando a las víctimas a la depresión, las averías familiares e incluso el suicidio.
“El reciente caso de Crypto Bullion Exchange (CBEX), una plataforma de inversión digital que atrajo a millones de nigerianos con la promesa de rendimientos escandalosos, antes de colapsar repentinamente, resultó en que los inversores perdieron más de N1.3 billones, lo que lo convirtió en una de las estafas financieras más devastadoras en la historia del país”.
Dijo que el incidente de CBEX no fue un caso aislado, sino parte de un patrón existente y creciente de esquemas no regulados y fraudulentos que aprovechan la tecnología y las redes sociales para engañar al público.
Según él, los esquemas a menudo emplean tácticas como comisiones de referencia, avales de celebridades y testimonios falsos para generar credibilidad e impulsar el reclutamiento.
Dijo que era preocupante que CBEX operara durante un período prolongado sin enfrentar las sanciones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Agregó que ni siquiera el Banco Central de Nigeria (CBN), la Unidad de Inteligencia Financiera Nigeriana (NFIU), o la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) sancionaron a los operadores de estos esquemas Ponzi.
Adetokunbo dijo que la creciente sofisticación de tales plataformas fraudulentas, combinadas con el alto desempleo juvenil, la pobreza generalizada, los bajos niveles de educación financiera y la falta de acceso a oportunidades de inversión formales “hace que la población nigeriana sea cada vez más vulnerable a tales esquemas”.
Según él, la Sección 88 (1) (a) y (b) de la Constitución de la República Federal de Nigeria 1999 (enmendada), faculta a la Asamblea Nacional para realizar investigaciones sobre “cualquier asunto al que tenga poder para hacer leyes.
También dijo que los poderes constitucionales permitieron al Senado a investigar el fracaso de las agencias reguladoras para monitorear y prevenir el fraude CBEX y proponer reformas legislativas o administrativas necesarias para evitar futuros acontecimientos.
Dijo que la falta de supervisión coordinada, el monitoreo en tiempo real y la aplicación estricta de las agencias relevantes habían creado un entorno habilitador para que tales esquemas florezcan
Señaló que esto había erosionado la confianza pública en instituciones financieras legítimas y planteaba riesgos sistémicos para la economía.
Adetokunbo dijo que era necesario una educación pública urgente para evitar una mayor explotación de ciudadanos desprevenidos, dada la creciente sofisticación de los operadores del esquema Ponzi y sus devastadoras consecuencias de sus acciones.
La moción, que fue descrita como apto y pertinente, recibió un apoyo abrumador de legisladores como los senadores Mohammed Monguno (APC-Borno), Adamu Alero (APC-Kebbi) Solomon Adeola (APC-Ogun) y Abdul Ningi (PDP-Bauchi) entre otros.
El presidente del Senado, Godswill Akpabio, dijo que la moción se refería a todos y que las estrictas medidas y el castigo deben implementarse y impartirse a los perpetradores de los esquemas en el futuro.
También puso énfasis en la necesidad de educar a los ciudadanos para que estén cansados de los esquemas Ponzi.
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