La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha iniciado una investigación sobre un caso sospechoso de contrabando de efectivo después de que el Servicio de Aduanas de Nigeria (NCS) interceptó a un Ahmad Salisu con grandes sumas de moneda extranjera no declarada.
El martes, una declaración del jefe de medios y publicidad de la Comisión, Dele Oyewale, dijo que Salisu fue arrestado durante una proyección de rutina el lunes.
Tras la inspección, los funcionarios descubrieron un total de $ 420,900, £ 5,825, CFA 3,946,500 y CFA224,000 cameruneses ocultos en polietileno y envuelto en tela dentro de su equipaje.
Durante el interrogatorio, Según los informes, Salisu afirmó que simplemente estaba transportando el efectivo en nombre de su hermano, Auwal Ahmad, con sede en Arabia Saudita.
El dinero, dijo, estaba destinado a dos personas, Yusuf Adamu y Abdulhamid Rabiu, que también fueron arrestados en el aeropuerto cuando llegaron a reclamar los fondos.
En una conferencia de prensa conjunta celebrada en el Servicio de Aduanas de Nigeria en el Comando del Área Kano/Jigawa, el comandante de Kano Zonal de la EFCC, Ibrahim Shazali, confirmó que la comisión había tomado la custodia de los tres sospechosos y los fondos incautados para una mayor investigación y enjuiciamiento.
“El EFCC y el Servicio de Aduanas de Nigeria, que trabajan en concierto, tienen tolerancia a cero para el contrabando de efectivo ilegal”, declaró Shazali.
“Nuestra vigilancia está activa, nuestra inteligencia es aguda y nuestra resolución de detener a los delincuentes es inquebrantable.
“Intentar eludir nuestras leyes financieras y controles fronterizos es un esfuerzo inútil y costoso”.
Instó a los miembros del público, especialmente a las partes interesadas en los sectores financiero y de aviación, a permanecer alerta e informar transacciones sospechosas que involucran grandes sumas de efectivo.
“Instamos al público, particularmente a las partes interesadas dentro del sector de la aviación y las instituciones financieras, a permanecer vigilantes e informar cualquier movimiento sospechoso de grandes volúmenes de efectivo.
“Proteger la integridad de nuestra economía es una responsabilidad colectiva”, agregó Shazali.
También hablando en la sesión informativa, el Contralor del Área de Aduanas, Dalhatu Abubakar, enfatizó la importancia del régimen de declaración de divisas del país, que describió como una herramienta crítica en la lucha de Nigeria contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
“El régimen de declaración de divisas es parte de una medida holística contra el lavado de dinero y el financiamiento antiterrorista proporcionado en nuestras leyes para proteger la santidad e integridad del sistema financiero nigeriano”, explicó Abubakar.
“Estas medidas también tienen como objetivo controlar el flujo de fondos a redes criminales, terroristas, bandidos y barones de drogas cuyas actividades ponen en peligro nuestra seguridad nacional”.
Señaló que la intercepción exitosa y la entrega fueron el resultado de una cooperación perfecta entre el servicio de aduanas y el EFCC y reafirmó la determinación de las agencias para fortalecer la vigilancia y aplicación fronteriza.
Según los funcionarios de la EFCC, los tres sospechosos están bajo custodia y pronto serán procesados en la corte para enfrentar cargos relacionados con el lavado de dinero, el movimiento ilegal de efectivo y la conspiración.
El caso subraya las crecientes preocupaciones sobre el contrabando de efectivo a granel a través de los aeropuertos nigerianos, a menudo vinculados a flujos financieros ilícitos, financiamiento terrorista y redes de delitos organizados.
El EFCC instó a todos los viajeros a cumplir con las leyes de declaración de divisas de Nigeria, que exigen la divulgación de cualquier monto en efectivo superior a $ 10,000 (o su equivalente en otras monedas) al ingresar o salir del país.
