El Banco Central de los EAU ha impuesto sanciones financieras por un total de AED4.1M ($ 1.12 millones) en tres casas de intercambio por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento antiterrorista (CFT).
Las sanciones, emitidas en virtud del artículo (14) de la Ley de Decreto Federal No. (20) de 2018, siguen los exámenes detallados del Banco Central, que encontraron deficiencias significativas de cumplimiento.
Estos incluyeron deficiencias en la implementación de procedimientos y políticas de AML/CFT adecuados destinados a detectar y prevenir actividades financieras ilícitas.
Multas de cbuae
La acción es parte del mandato más amplio de CBUAE para supervisar y regular instituciones financieras en los Emiratos Árabes Unidos, asegurando que operen de acuerdo con las leyes locales y los más altos estándares internacionales.
Por responsabilidad de las casas de intercambio, el Banco central Su objetivo es mantener la transparencia, la estabilidad financiera y el cumplimiento de los marcos globales de AML/CFT.
