Las autoridades estadounidenses han arrestado al hermano menor de Fugitive Diamantaire Nirav Modi sobre la base de las solicitudes de extradición de la Dirección de Cumplimiento y el CBI, dijeron las autoridades el sábado. Dijeron que las autoridades estadounidenses habían informado a India que Nehal Modi fue detenido el viernes. La siguiente fecha para la audiencia en el asunto es el 17 de julio, cuando Nehal puede buscar la fianza, pero los fiscales estadounidenses se opondrán, dijeron.
La solicitud de extradición fue presentada conjuntamente por el ED y el CBI. Los procedimientos liderados por los fiscales estadounidenses se presentaron por dos cargos: un cargo de lavado de dinero bajo la Sección 3 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002, y un cargo de conspiración penal bajo las Secciones 120-B (Conspiración Penal) y 201 (desaparición) del Código Penal Indio.
Nehal, de 46 años, es un acusado en un supuesto fraude de `de 13,000 millones de rupias, uno de los más grandes que involucran al Banco Nacional de Punjab. Se ha alegado que el fraude fue orquestado por los dos hermanos y su tío Mehul Choksi. Nacido y criado en Amberes, Bélgica, Nehal es buscado en la India para lavar los ingresos del crimen en nombre de su hermano, Nirav Modi, quien está alojado en una prisión de Londres que enfrenta los procedimientos de extradición del Reino Unido a pedido indio.
Nehal ha sido nombrado en la hoja de cargos presentada por el Edición En este caso y ha sido acusado de destrucción de evidencia y “a sabiendas e intencionalmente” ayudando a Nirav Modi en sus presuntos actos ilegales, dijeron. Supuestamente ocultó y transfirió grandes sumas de fondos ilícitos.
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