A Tribunal de Delhi El sábado, declaró al consultor de armas con sede en el Reino Unido, Sanjay Bhandari, un delincuente económico fugitivo en una súplica de la Dirección de Configuración (ED), una orden que permitirá a la agencia confiscar todos sus activos que valen millones de rupias.
El juez de distrito (Tis Hazari) Sanjeev Aggarwal dijo que en su orden el tribunal estaba satisfecho de que “SH. Sanjay Bhandari, s/o tardío sh. RK Bhandari, es un delincuente económico fugitivo bajo la Sección 12 (1) del acto de delincuentes económicos fugitivos, 2018 y se declara como tal bajo la disposición anterior (s) de los delincuentes económicos de los fugitivos, 2018”.
La orden ha llegado como una oportunidad en el brazo para la Agencia Federal de la sonda, ya que ahora podrá confiscar activos por valor de rupias de rupias de Bhandari, cuyas posibilidades de venir a la India han sido prácticamente anuladas después de que un tribunal del Reino Unido recientemente se declaró contra su extradición.
El equipo legal de Bhandari, mientras se opone al movimiento de Ed para que lo declarara un delincuente fugitivo, afirmó que su “estadía del cliente no podría llamarse ilegal en el Reino Unido, ya que tiene el derecho legal de residir en el Reino Unido y que el GOI está obligado por la sentencia de la Corte del Reino Unido … Bhandari está viviendo legalmente allí, y lo declara un` `fugitivo ‘en ese escenario está legalmente mal”.
El tribunal dijo que “el intento de extradición puede haber fallado, pero no hará del acusado un ángel o inmune de la fiscalía por la violación de las leyes indias”.
“Los procedimientos de FEO son otra forma de hacer que uno regrese a la India para enfrentarlo al coaccionarlo para que regrese por apego, la confiscación de las propiedades de un delincuente económico fugitivo y el producto del crimen y al desfavorecer a un delincuente económico tan fugitivo de presentar o defender cualquier reclamo civil”, dijo.
Por lo tanto, la Orden de 100 páginas dijo que la Ley de delincuentes Económicos Fugitivos (FEO) está en la naturaleza de la coerción, diciendo que si uno no regresa, el gobierno confiscará y confiscará todos sus activos una vez que haya sido mostrado o declarado como un delincuente económico fugitivo, de acuerdo con las disposiciones de la Ley.
Bhandari (63) huyó a Londres en 2016, poco después del departamento de impuestos sobre la renta (IT) lo allanó en Delhi.
El servicio de urgencias presentó un caso penal contra Bhandari y otros bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en febrero de 2017, tomando el conocimiento de una hoja de cargos de Departamento de TI presentada contra él bajo la ley anti-dinero anti-dinero de 2015.
El tribunal dijo que cuando un acusado elige no regresar a la India, no puede tomar la declaración de evitar todas las consecuencias legales, incluida la de la Sección 14 de la Ley FEO.
“En cualquier caso, aquellos que juegan con fuego deben ser conscientes de sus consecuencias”, dijo.
El tribunal sostuvo que el ingreso extranjero no revelado o los activos de Bhandari valían 655 millones de rupias y el impuesto total evadido por él, incluida la multa e intereses, fue de 196 millones de rupias.
El ED presentó su primera hoja de cargos contra él en 2020.
La agencia también ha estado investigando los vínculos de Bhandari con Robert Vadra, el esposo del Congreso del Congreso, Priyanka Gandhi Vadra.
El ED presentó una hoja de cargos suplementaria en el caso en 2023, alegando que Bhandari “adquirió” el 12, Bryanston Square House ubicada en Londres en 2009 y se renovó “según las instrucciones de Robert Vadra y los fondos para la renovación fueron proporcionados por Robert Vadra”.
Vadra ha negado tener ninguna propiedad de Londres directa o indirectamente. Él ha denominado estos cargos una caza de brujas políticas contra él y afirmó que está siendo “acosado y acosado” para subservar los fines políticos.
Con esta orden, un total de 16 personas, incluido el barón de licor Vijay Mallya y el comerciante de diamantes Nirav Modi, han sido declarados delincuentes económicos fugitivos por diferentes tribunales.
La Ley FEO fue presentada por el gobierno liderado por BJP en 2018 para llevar ante la justicia a quienes han dejado a India para evadir las garras de la ley después de cometer fraude con un valor de referencia de al menos Rs 100 millones de rupias.
Bhandari, quien fue residente en la India a efectos fiscales en 2015, también está acusado de ocultar activos en el extranjero utilizando documentos con retroceso, que se beneficiaron de los activos no declarados a las autoridades fiscales indias y luego informar falsamente a las autoridades que no poseía activos en el extranjero. Él, sin embargo, ha negado estas acusaciones.
Los activos de Bhandari valoran aproximadamente Rs 21 millones de rupias han sido unidos por el ED bajo el PMLA.
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