Operaron con falsa identidad corporativa y ofrecieron préstamos. Estacionaron a un Santiago en cien mil dólares.
En una investigación que revela el alcance transnacional del crimen, una organización criminal dedicada a las estafas financieras se rompió en Santiago del Estero. Esto fue confirmado por el abogado Daniel Nazar en una entrevista con News 7, en la que detalló las acciones de los delincuentes y elogió el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.
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La banda, compuesta por ciudadanos extranjeros, principalmente de origen venezolano, se presentó bajo una identidad corporativa falsa, suplantando el nombre de una compañía legalmente registrada en Buenos Aires para ofrecer préstamos hipotecarios fraudulentos.
El caso denunciado por Nazar implica una estafa de al menos 100,000 dólares a uno de sus clientes, que fue víctima después de presentar la documentación y el pago requerido, como parte del procedimiento simulado, sumas para garantías y gastos administrativos. Una vez que se realizó el pago, el supuesto desembolso del crédito nunca se completó, y los responsables desaparecieron.
Según el abogado, el modus operandi incluye promesas de préstamos, asambleas notariales y el uso de boletos falsos (“tocino”) y cajas fuertes para generar confianza en las víctimas.
La investigación fue encabezada por la Oficina del Fiscal de Santiago Del Estero, que logró detener parte de la banda después de un arduo monitoreo y en coordinación con la policía de la provincia de Buenos Aires y especialistas en Cyberdelito.
Durante las redadas, se encontraron documentación clave, dinero falso y elementos que comprometieron al acusado. Nazar anticipó que se solicitará detención preventiva para detenidos, aunque lamentó que, por el momento, su cliente no pudiera recuperar el dinero perdido.
