Micaela Bounhanavoung, conocida como “La China”, continuará siendo arrestada por el fraude millonario contra la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esto fue resuelto mediante la Cámara I de la Cámara de Casación Criminal Federal al declarar inadmisibles los recursos presentados por su defensa, que buscaban revocar la detención preventiva o, en su defecto, obtener el beneficio del arresto domiciliario.
El fallo, firmado por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Daniel Petrone, consideró que existen riesgos de procedimiento obvios, tanto por peligro de escape como para obstaculizar la investigación. Los jueces señalaron la existencia de una maniobra criminal compleja y aún no desarticulados en su totalidad, en la que Bouchanavung desempeñó un papel activo como presunto líder.
La decisión se tomó en el marco de la causa que investiga una mega -et al menos a la UBA, que incluyó el uso de compañías fantasmas, correos electrónicos falsificados y órdenes de transferencia apócrifa enviadas al Banco Nacional, desde más de $ 1.5 millones desviados en septiembre de 2024. El dinero salió de las cuentas vinculadas a los poderes de ley y la odiación, como las manos, como las manos, las manos, como las manos de las manos de las manos de las manos de las manos de las manos.
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Nuevas pruebas. La gravedad de las acusaciones contra China no es nueva, pero los últimos días trajeron elementos que reforzaron la posición de la oficina del fiscal y el juez federal Sebastián Ramos en términos de su papel central dentro de la organización. Entre ellos, se destaca una serie de audios obtenidos de otros acusados, en el que se revela que una supuesta intención pague hasta medio millón de dólares a un funcionario para detener la causa.
Según el archivo, que fue lanzado por la revista Quorum, uno de los co -imutados afirmó que “Mica puso a un abogado” que le aseguró que otros involucrados “no estaban en la causa”, que se interpretó como un intento de manipular la percepción de los avances judiciales entre los miembros de la banda. En otra conversación, dos acusados argumentan la posibilidad de que ella ofreciera dinero para “cerrar la causa”. Esta supuesta intención de sobornar a un oficial refuerza la hipótesis de que su libertad podría poner en riesgo la integridad del proceso judicial.
Además, la investigación reveló que Bounhanavung pidió eliminar mensajes, cambió teléfonos y trasladó su oficina privada y vivienda, comportamientos que los jueces entendieron como intentos deliberados de obstaculizar el curso del archivo.
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El juez de Barroetaveña enfatizó que las actividades del acusado están directamente vinculadas a la constitución de empresas ficticias, la transferencia de fondos y la elaboración de la documentación falsa. “Se valora la habitual de estas acciones, lo que refuerza la necesidad de mantenerlo detenido”, dijo.
La investigación realizada por el fiscal federal Eduardo Taiano y la División de Policía Anti -fundada de la Policía Federal identificaron hasta ahora 19 personas involucradas, 16 de las cuales ya han sido investigadas. La operación consistió en simular transferencias de una dirección de correo electrónico que imitaba la de la UBA (correo electrónico protegida)). Con ese engaño, los acusados hicieron que los empleados del Banco Nacional ejecutaran órdenes de MEP por montos millonarios sin cumplir con los controles habituales.
El archivo detalla que los pedidos fueron presentados en papel por presuntos empleados, con firmas falsificadas de las autoridades universitarias, sin validación de cara a cara o token digital. Este mecanismo fue lo que permitió el desvío inicial de fondos, que luego se triangularon hacia cuentas de tercera parte y reinsertadas en el sistema financiero, según la hipótesis judicial.
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Frente a estos hechos, el UBA y Banco Nación iniciaron investigaciones internas, mientras que el juez Ramos mantiene el secreto submarario en algunas secciones, esperando identificar a otros participantes.
El rechazo de la solicitud de liberación implica que China seguirá detenida: es presa desde el pasado 5 de mayo. Para esa fecha, una buena parte del núcleo operativo de la organización ya había sido arrestado. Según fuentes judiciales, Micaela es procesada por delitos de fraude a la administración pública, el uso de documentos falsos y el lavado de dinero y tiene un embargo de 1.600 millones de pesos.
En el fallo, la Cámara de Casación comentó que los delitos imputados implican sanciones efectivas de cumplimiento, lo que refuerza la presunción de escape. También se evaluó que la causa aún no está cerrada y que la libertad de Bounhanavoung podría implicar un riesgo real de la recolección de evidencia o la influencia en otros acusados.
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La defensa de Bounhanavung también solicitó que se otorgue el arresto domiciliario, invocando que está a cargo de una persona con discapacidades. Sin embargo, el tribunal descartó ese argumento debido a la falta de evidencia concreta. El informe socioambiental incorporado en el archivo mostró que había dudas sobre esta supuesta responsabilidad familiar: la hermana no residía con ella, viajaba en el momento de la búsqueda y su atención médica se realiza en misiones, donde vive el resto de la familia. Además, la oficina del fiscal detectó irregularidades en la documentación presentada.
Trece transferencias por $ 1,591 millones
Los movimientos de dinero se completaron en septiembre del año pasado, cuando los autores de la maniobra habrían simulado ser personal del Tesoro de la UBA y emitieron órdenes de transferencias bancarias de MEP (medio de pago electrónico). “13 transferencias fueron logradas para individualizar en un total de 1,591 millones de pesos”. Las órdenes “se materializaron a través de notas establecidas al principio por correo electrónico, y luego en formato en papel a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas para operar las cuentas de las universidades citadas”. Esas notas llevaban una dirección de correo electrónico apócrifa: (correo electrónico protegido), utilizado para enviar los formularios de transferencia.
La investigación comenzó a partir de una queja presentada por las autoridades de la ley de la UBA y las facultades de odontología. La Oficina del Fiscal Criminal y Correccional Federal No. 8, de Eduardo Taiano, tomó intervención y obtuvo la investigación sobre la División Anti -Fraud para aclarar el fraude y encontrar a los responsables.
