La justicia estadounidense acusó a once personas de integrar una red transnacional que habría defraudado el sistema de salud pública de los Estados Unidos por más de 10.6 mil millones de dólares. Como se indicó, el esquema se organizó en Rusia y los Estados Unidos, y se basó en la compra de compañías médicas acreditadas y el uso de datos personales robados a productos de facturas que nunca se entregaron.
La maniobra, que se habría desarrollado entre agosto de 2022 y septiembre de 2024, involucró reclamos falsos para equipos médicos caros que los pacientes no habían solicitado ni recibido. Las facturas llegaron a cientos de miles de afiliados al programa de Medicare (que cubre más de 65 años y personas con discapacidades) y también aseguradoras privadas que ofrecen cobertura complementaria.
El escándalo involucraba reclamos falsos para equipos médicos caros que los pacientes no habían solicitado ni recibido.
La suposición responsable del esquema es el Imam Nakhmatullaev, un ciudadano que operaba desde Rusia y, según la investigación, coordinó un grupo de cómplices distribuidos en varios países. La mayoría son de origen estonio, aunque también parecen estadounidenses y checos. Formaron una red que compró empresas autorizadas a Bill Medicare, y desde allí ejecutaron fraude con información robada a más de un millón de ciudadanos estadounidenses.
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De los más de 10,600 millones de dólares supuestamente reclamados fraudulentamente, el sistema público de Medicare habría pagado 41 millones, mientras que las aseguradoras privadas habrían desembolsado otros 900 millones. A través de estructuras financieras ficticias, ese dinero se transfirió a cuentas en países como China, Singapur, Pakistán, Israel y Türkiye, o se convirtió directamente en criptomonedas.
La magnitud del caso también se refleja en la cantidad de reclamos: más de 400,000 personas informaron que Medicare recibió facturas por los servicios que nunca usaron. Para algunos expertos, podría ser el mayor intento de fraude contra el Sistema Público de Salud Estadounidense, que en los últimos años ha revisado sus mecanismos de control y trazabilidad.
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Antecedentes que se preocupan
Este no es un caso aislado: en abril de 2019, el FBI y el Departamento de Justicia desmantelaron el SO, llamado “Operación Brazeal usted mismo”, un golpe masivo por más de 1.200 millones en fraude relacionado con prótesis y equipos médicos innecesarios, que incluyó 24 acusados involucrados en telemedicinas y pagos inundados a los médicos. En junio de 2015, otra causa involucró a 243 personas y agregó aproximadamente 712 millones en facturas falsas, incluidos médicos, enfermeras y proveedores de equipos. Más recientemente, en 2023, el sistema enfrentó cargos por casi 500 millones en reclamos fraudulentos asociados con pruebas falsas de Covid-19, en un caso que involucró a 18 acusados.
No es la primera vez que Medicare está envuelta en un escándalo
El patrón se repite: telemedicina, datos personales adulterados, máquinas o suministros no existentes y un marco internacional. Por ejemplo, en marzo de 2025, tres operadores de hospicios en Texas fueron acusados de facturar a 110 millones a Medicare y Medicaid por una atención terminal innecesaria, recaudando sus fondos de cofres para 87 millones con la ayuda de médicos que falsificaron afiliaciones y certificaciones. También hay investigaciones con laboratorios y clínicas para manipulaciones en pruebas de CoVID-19, hasta 150 millones de dólares en un solo caso.
En total, las autoridades de salud y justicia estiman que el fraude a Medicare y Medicaid toca los 100,000 millones de dólares anuales. Ante esto, el nuevo caso aparece como un posible registro (o al menos como el más ambicioso hasta ahora), al combinar robos internacionales, esquemas de facturación falsos y desviaciones financieras sofisticadas.
TC/DCQ
