La asociación verá el despliegue de la plataforma AML avanzada (anti-lavado de dinero) de Thetaray en las operaciones de I&M Group en Kenia, Tanzania, Ruanda, Uganda y Mauricio.
Thetaray Un líder mundial en cumplimiento de delitos financieros de IA cognitivos, anunció una asociación histórica con I&M Group plc Un grupo líder de servicios financieros regionales en África. La asociación verá el despliegue de la plataforma AML avanzada (anti-lavado de dinero) de Thetaray en las operaciones de I&M Group en Kenia, Tanzania, Ruanda, Uganda y Mauricio.
Esta implementación abarca todo el ciclo de vida de cumplimiento, desde la incorporación y la detección de sanciones hasta la evaluación dinámica de riesgos del cliente, monitoreo de transacciones, alertas, investigaciones e informes regulatorios. La consolidación de múltiples procesos en un solo sistema unificado permitirá a I&M Group ir más allá de las operaciones de cumplimiento fragmentadas y manuales, a un marco centralizado con IA capaz de escalar en múltiples jurisdicciones y líneas comerciales.
“Thetaray se distingue como una solución genuina impulsada por la IA, estableciendo un nuevo estándar para gestionar el riesgo de delitos financieros. Su tecnología sofisticada reúne tareas de cumplimiento dispares en un sistema simplificado, capacitando a nuestros equipos para lograr una mayor precisión y responder rápidamente a las amenazas de AML”.
–Jamie Loden, Director de Operaciones, I&M Bank.
La asociación subraya el compromiso estratégico de I&M Group para construir una infraestructura de cumplimiento de próxima generación que respalde tanto la resiliencia regulatoria como la expansión regional escalable.
“A medida que el panorama regulatorio de África Oriental evoluciona rápidamente, con los bancos centrales que enfatizan la supervisión dirigida por la inteligencia y los informes digitales, esta colaboración con las posiciones de THETARAY I&M a la vanguardia de la gobernanza de riesgos proactivos. Al transformar la forma en que detectamos, evaluamos e informamos el crimen financiero, estamos construyendo una base dinámica de cumplimiento que no solo las demandas regulatorias de hoy, sino que nos detectamos en el crecimiento de la región”.
–Zipporah Gitau, Oficial de Riesgo y Cumplimiento del Grupo, Grupo I&M.
La plataforma de Thetaray reemplazará a los sistemas heredados aislados con una arquitectura de cumplimiento holística única. El despliegue cubrirá casos de uso clave que incluyen banca minorista y corporativa, finanzas comerciales, banca de inversión, mercados de capitales, remesas y servicios de billetera electrónica. Incorpora las últimas innovaciones de Thetaray, como el catálogo generativo de riesgos de IA, que permite a los equipos de cumplimiento con una forma más inteligente y más rápida de gestionar el riesgo regulatorio y operativo en evolución. Preconfigurado y actualizado continuamente, permite a las instituciones implementar tipologías de riesgo relevantes, explicables y alineadas con reguladores a escala.
“Este movimiento proactivo de I&M Group refleja un fuerte compromiso con la excelencia operativa y la agilidad regulatoria. Al adoptar la plataforma de apilamiento completo de Thetaray, I&M Group está estableciendo un nuevo punto de referencia en África Oriental, lo que demuestra que el cumplimiento de AI-First puede ser un escudo contra el crimen financiero y un catalizador para el crecimiento.
–Peter Reynolds, CEO, Thetaray.
